江苏省金融融资有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600901股票简称：江苏金租公示序号：2024-008
可转换债券编码：110083可转换债券通称：苏租可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月1日
(二)股东会举办地点：江苏南京市建邺区重庆嘉陵江东街99号金融中心1栋楼江苏省金融融资有限责任公司405会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总熊先根组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》等国相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，应邀出席4人，熊先根、周柏青、江勇、夏维剑出席了会议，在其中夏维剑为公司独立董事。别的7名董事因国家公务缘故未出席本次会议；
2、企业在位公司监事6人，参加3人，陈凤艳、蔡艳、韩磊出席了会议，其余3名公司监事因国家公务缘故未出席本次会议；
3、企业董事长助理江勇出席了本次会议，公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关提高对地区保税区地域新项目公司预计担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：陈茜、华诗影
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
江苏省金融融资有限责任公司股东会
2024年2月2日
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