汉商集团有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600774股票简称：汉商集团公示序号：2024-008
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月25日
(二)股东会举办地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号企业总部801会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，以现场和网上视频相结合的举办，副董杜书伟先生上台演讲。此次召开合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加；一部分管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于调整预计为子公司商标续展及新增加担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关修改公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.01提案名字：改动《股东大会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
3.02提案名字：改动《董事会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
3.03提案名字：改动《监事会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
3.04提案名字：改动《独立董事工作制度》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案均属于非累积投票提案，第2、3.01、3.02、3.03项提案为特别决议事宜，均获出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：谭四军邓万昕
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
汉商集团有限责任公司
2024年1月26日
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