湖北省华强科技有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：688151股票简称：华强科技公示序号：2023-053
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月29日
（二）股东会举办地点：我国（湖北省）自由贸易区宜昌市规划区生物产业园东邻路499号湖北省华强科技有限责任公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的。
2、本次会议由董事会集结，企业董事长孙光幸老先生组织。此次会议的集结和举办程序流程、表决方式和决议程序流程均达到《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，唐伦科、邹晓丽、徐斌、王广昌、刘洪川、刘景伟以通信方式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事刘跃东以通信方式参加；
3、董事长助理赵晓静女性出席本次会议；
4、企业高管及印证侓师出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《独立董事工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
2、有关改选企业第二届董事会非独立董事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的2项提案均是普通决议提案，在其中提案2采用累积投票制方法决议，全部提案都已得到参加本次股东大会股东及股东委托代理人持有投票权二分之一之上根据；
2、本次会议审议的议案2对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京大成（宜昌市）法律事务所
侓师：张建华、陈悦
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
湖北省华强科技有限责任公司股东会
2023年12月30日
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