新疆天业股份有限公司 2023年第五次股东大会决议决定公示
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证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：2023-112
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月28日
（二）股东会举办地点：新疆石河子市经济开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事长周军组织，大会的集结和举办、表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理出席本次会议；企业高管出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：决议有关变更注册资本并修定《新疆天业股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：决议修定《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：决议修定《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会以现场记名投票及网上投票相结合的决议，会议审议提案决议第1项提案决议为特别决议，即此项提案经本次股东大会参与决议股东所持有效表决权的2/3左右允许一致通过；第2、3二项提案决议均是普通决议，即该等提案经本次股东大会参与决议股东所持有效表决权的1/2之上允许一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：新疆天阳法律事务所
侓师：邵丽娅、周容生侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2023年第五次股东大会决议的召集召开程序流程、召集人资质、参加本次股东大会工作的人员资质、本次股东大会提案的表决方式、决议程序及表决结果，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，真实有效。
特此公告。
新疆天业股份有限公司股东会
2023年12月29日
●手机上网公示文档
新疆天业股份有限公司2023年第五次股东大会决议法律服务合同
●上报文档
新疆天业股份有限公司2023年第五次股东大会决议决定
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