证券代码:002736证券简称:国信证券公告编号:2023-064
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日发出第五届董事会第二十次会议(临时)书面通知。会议于2023年12月29日以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中姚飞、刘小腊、李双友、张雁南、金李、张蕊等6位董事以电话方式出席,其余3位董事以现场方式出席,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:
一、审议通过《国信证券股份有限公司“十四五”规划中期评估报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于公司2023年度有关薪酬事项的议案》
议案表决情况:在张纳沙董事长、邓舸董事回避表决的情况下,其余7名董事表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《2024年度内部审计工作计划》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
因公司第五届董事会成员发生变更,公司对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分成员作出调整,其他委员会成员保持不变。调整后成员如下:
1、审计委员会:郑学定(主任)、姚飞、张雁南、金李、张蕊。
2、薪酬与考核委员会:金李(主任)、郑学定、张蕊。
公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议选举金李先生为主任委员。
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码:002736证券简称:国信证券公告编号:2023-065
国信证券股份有限公司
第五届监事会第十二次会议(临时)
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日发出第五届监事会第十二次会议(临时)(以下简称“本次会议”)书面通知。本次会议于2023年12月29日在公司以现场和电话结合方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中许禄德监事以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会主席李保军主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:
审议通过《关于公司2023年度监事薪酬事项的议案》。
议案表决情况:在监事会主席李保军回避表决的情况下,其余两名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会
2023年12月30日
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