新疆天业股份有限公司 2023年第六次临时董事会会议决议公示
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证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2023-113
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●全体董事出席本次股东会。
●此次会议议案均获根据。
一、股东会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（下称“企业”）于2023年12月26日以书面方法传出举办2023年第六次临时董事会大会工作的通知，大会于2023年12月29日以通讯表决形式举办，需到执行董事9名，实到股东9名，监事以及部分高层管理人员出席此次会议。会议由董事长周军组织，召开合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下所示决定：
二、股东会会议审议状况
1、决议并且通过企业内部管理组织加设资产管理部的议案。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)
为了适应公司发展需要，标准公司资产管理，维护保养财产其他综合收益，提升公司财产的合理布局与安全操作，提升财产开发运营效率和效果，避免国有资产流失，保持公司财产的资本增值。董事会同意企业内部管理组织加设“资产管理部”，提升企业的资产管理工作，其工作职责如下所示：
（1）协助负责本部的资产及产权管理；监管和具体指导下级单位资产和产权管理工作中；
（2）承担拟订、修定公司资产管理有关管理方案；
（3）协助负责总部和工作指导下级单位资产排查、数据报告、管控、处理、损毁和注销等管理方面；按规定管理权限审核公司及下属单位相关投资管理、处理、损毁、资产和产权年限销账等相关事宜；
（4）承担标准公司及下级单位工商资料的组织和模板制订，工商业务开展培训；负责办理公司各项工商局办理手续；监管、具体指导下级单位开设、变动、办理备案、销户、合拼、公司分立、散伙、结算、倒闭及工商年检工作中；监管、具体指导下级单位工商执照办理、归档、应用工作中；协助负责工商局档案工作，并且对权属企业工商档案管理方法进行监督检查；负责组织实施公司及权属企业向自治州守合同重信用企业研究会申请诚信企业企业及后期复检工作中；
（5）协助负责及工作指导下级单位的产权年限新开设、变更和变更登记工作中；
（6）协助负责及工作指导下级单位商标、土地等无形资产的商标续展、转让和处置等工作中；
（7）协助负责及监管下属企业资产ERP系统软件信息化管理，对公司财产项目生命周期推行动态监控；
（8）承担公司职员保障房业务查询；
（9）综合公司低效资产的现象，拟订做大做强方案，选用多种形式，拟订做大做强计划方案；
（10）催促、融洽公司及权属企业工厂厂房和土地不动产证办理。
特此公告。
新疆天业股份有限公司股东会
2023年12月30日
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