云南省煤矿能源股份有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：600792股票简称：云煤能源公示序号：2023-078
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2023年12月28日
（二）股东会举办地点：云南省安宁市工业区云南省煤矿能源股份有限公司315会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，企业董事长李树雄老先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的，此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，独董龙超老先生、杨勇先生根据网上视频方法出席会议，执行董事莫秋实老先生由于工作原因未出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事潘明芳老先生由于工作原因未出席本次会议；
3、公司财务总监、董事长助理戚昆琼女士出席本次会议，副总邱光伟先生出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《调整日常关联交易预计额度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.00、提案名字：有关《修订公司部分内部管理制度》的议案
4.01、提案名字：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.02、提案名字：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.03、提案名字：关于修订《公司独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案3为特别决议议案，经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；
2、提案1、提案2归属于关联交易事项，公司控股股东昆明钢铁集团有限公司所持有的企业股票595,841,429股早已全部进行回避表决；
3、本次股东大会表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：刘书含、刘雪莹
2、律师见证结果建议：
贵司本次股东大会的集结、举办、出席会议的工作人员资质、召集人资质、决议流程和表决结果均符合法律、法规和贵司《章程》的相关规定，所根据的各种决定合理合法、合理。
特此公告。
云南省煤矿能源股份有限公司
2023年12月29日
●上报文档
云南省煤矿能源股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定；
云南省煤矿能源股份有限公司2023年第三次股东大会决议的法律意见。
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