南兴装备有限责任公司 有关独董任期届满的通知
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证券代码：002757股票简称：南兴股份公示序号：2024-005号
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司独立董事高新科技会老先生、姚做为先生书面辞职报告。依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独董持续就职不能超过六年，高新科技会老先生、姚做为老先生申请辞去第四届董事会独董及董事会专门委员会有关职位。截至本公告公布日，高新科技会老先生、姚做为老先生未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的股权锁定承诺事宜。
依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，高新科技会老先生、姚做为先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一，及其股东会专门委员会中独立董事人数未半数以上，因而高新科技会老先生、姚做为先生离职报告将于公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在企业投票选举新一任独董前，高新科技会老先生、姚做为老先生将继续按照相关法律法规执行独董以及相关股东会专门委员会委员会岗位职责。企业将根据法定条件，及时完成独董改选工作中。在公司完成新一任独董改选工作之后，高新科技会老先生、姚做为老先生不再担任公司任何职务。
企业对高新科技会老先生、姚做为老先生在位公司独立董事阶段的尽职履责和为企业发展所做出的贡献诚挚的感谢。
特此公告。
南兴装备有限责任公司
股东会
二二四年一月六日
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