的浪潮软件股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
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证券代码：600756股票简称：浪潮软件公示序号：2023-068
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月28日
(二)股东会举办地点：山东济南市高新区的浪潮路1036号S06楼南三层309会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的举办，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由企业董事长赵绍祥老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议，公司其他管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于调整2023年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关与浪潮集团有限责任公司续期关联方交易合作框架协议的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关预估2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关与浪潮集团财务有限公司签定《金融服务协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关预估与浪潮集团财务有限公司关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1、提案2、提案3、提案4、提案5为涉及到关联交易的提案，公司控股股东浪潮软件科技公司做为关联方的关联企业，为关系公司股东，在会议审议以上提案时按相关规定回避表决。之而持有的股份61,881,000股（占公司股份总数的19.09%）不纳入以上提案的是表决权的股权数量。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君致法律事务所
侓师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结果建议：
侓师基于上述审批觉得，企业2023年第四次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；参加企业2023年第四次股东大会决议工作的人员资质真实有效；企业2023年第四次股东大会决议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东会根据的决议真实有效。
特此公告。
的浪潮软件股份有限公司股东会
2023年12月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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