江苏农恳农牧业发展股份有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
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证券代码：601952股票简称：苏垦农发公示序号：2023-060
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月29日
(二)股东会举办地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦商务大厦12楼1208会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长朱亚东老先生上台演讲，大会采取现场书面形式记名投票和网上投票相结合的方式投票选举，表决方式合乎《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长兼董事长助理朱亚东出席了本次会议；副总丁涛、副总陈培红、副总郭世平、财务经理陶应美出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
提案1为尤其决议事宜，已经获得合理决议股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新高的法律事务所
侓师：陆佳佩、陶洪飞
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、出席人员资质、召集人资质、表决方式、决议流程和表决结果，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。本次股东大会做出的决议合理合法、合理。
特此公告。
江苏农恳农牧业发展股份有限公司股东会
2023年12月30日
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