浙江新能源投资集团有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：600032股票简称：浙江新能公示序号：2023-061
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月28日
(二)股东会举办地点：杭州凤起东路8号7001会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事长张坚群老先生组织，采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人,执行董事贺元启老先生由于工作原因休假。
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事周慎学老先生由于工作原因休假。
3、董事长助理张利老先生出席了本次会议，公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2024年度日常关联交易金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2024年度融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关竞选执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修改《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案4以特别决议根据的议案，已经获得出席会议的股东或公司股东委托代理人所持有合理投票权股权数量2/3左右根据；提案1、3对此中小股东决议独立记票,且提案1涉及到关系公司股东回避表决，出席会议的关系公司股东浙江省能源投资有限公司、浙江省新能能源发展有限公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市中伦（杭州市）法律事务所
侓师：赵婷、吴鉴雨
2、律师见证结果建议：
北京市中伦（杭州市）法律事务所觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加现场会议工作人员资质、决议程序及表决结果符合法律、法规及公司章程的规定，企业本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
浙江新能源投资集团有限公司股东会
2023年12月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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