证券代码:301213股票简称:观想科技公示序号:2024-001
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、本次股东大会无否定提议和修改提议的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和出席的状况
(一)会议召开情况
1、召开时长:
(1)现场会议举办时长:2024年1月2日(星期二)14:30时
(2)网上投票时长:根据深圳交易所(下称“深圳交易所”)交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为:2024年1月2日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、召开方法:本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
3、召开地址:四川省成都市天府新区河畔路东段99号5栋1模块14层企业第一会议厅。
4、会议召集人:董事会
5、会议主持:老总魏强老先生
6、此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程等要求。
(二)大会参加状况
1、列席会议股东整体情况
进行现场和网上投票股东5人,意味着股权51,868,600股,占上市企业总股份的64.8358%。
在其中:进行现场投票的公司股东5人,意味着股权51,868,600股,占上市企业总股份的64.8358%。
根据网上投票股东0人,意味着股权0股,占上市企业总股份的0.0000%。
2、中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者1人,意味着股权1,850,000股,占上市企业总股份的2.3125%。
在其中:进行现场投票的中小投资者1人,意味着股权1,850,000股,占上市企业总股份的2.3125%。
利用网上投票的中小投资者0人,意味着股权0股,占上市企业总股份的0.0000%。
3、参加/列席的有关人员
董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的,审议通过了下列提案:
1、表决通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果:允许51,868,600股,占列席会议所有股东所持股份的100.0000%;抵制0股,占列席会议所有股东所持股份的0.0000%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
在其中,中小股东表决结果为:允许1,850,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%;抵制0股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师(上海市)公司接纳企业委托,分派微信张小龙侓师、牛蕾律师对此次会议开展印证,觉得四川修持科技发展有限公司2024年第一次股东大会决议的集结和举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定;列席会议人员以及会议召集人资格均真实有效;本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定,表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、四川修持科技发展有限公司2024年第一次股东大会决议决定;
2、国浩律师(上海市)公司关于四川修持科技发展有限公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
四川修持科技发展有限公司
股东会
2024年1月3日
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