南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688273股票简称：麦澜德公示序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月5日
（二）股东会举办地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到本次股东大会除权日，公司股权总数为100,620,000股，在其中复购专用型证劵账户中的股权数量达到573,848股，依据《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购专户里的股权，不享有股东会投票权，故本次股东大会具有表决权的股权总数为100,046,152股。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、本次会议由董事会集结，董事长杨瑞嘉老先生组织；
2、大会采用现场网络投票及网上投票的形式进行决议；
3、此次会议的集结、举办、表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规和我们公司《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陈南京江宁女性出席了本次会议；别的高管人员均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于变更注册地址、修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关新增加及修定一部分公司治理制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关补选企业第二届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案1为特别决议议案，已经获得出席本次会议股东和委托代理人所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；其他提案为普通决议议案，已经获得出席本次会议股东和委托代理人所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
2、提案3对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：王剑群、马继伟
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人资质、参会工作人员资质、决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司
股东会
2024年1月6日
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