成都新筑路桥区机械股份有限公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：002480股票简称：新筑股份公示序号：2024-047
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）举办时长
现场会议时长：2024年7月8日（星期一）在下午15:00。
网上投票的日期和时间为：2024年7月8日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:00。
（2）现场会议举办地址：四川新津工业区A区兴园3路99号成都新筑路桥区机械股份有限公司（下称“企业”）324会议厅。
（3）举办方法：当场网络投票融合网上投票方法。
（4）召集人：董事会。
（5）节目主持人：董事长肖辉煌老先生因公务无法参加此次会议，经公司半数以上执行董事推举，由执行董事夏云龙老先生组织此次会议。
此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》及其《股东大会议事规则》的相关规定。
2、大会参加状况
（1）出席会议的整体情况：参与本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东委托代表共15人，意味着股权264,060,068股，占公司总有投票权股权总量的34.3306%。在其中：进行现场方法参会的公司股东5人，意味着股权1,472,099股，占公司总有投票权股权总量的0.1914%；根据网上投票股东10人，意味着股权262,587,969股，占公司总有投票权股权总量的34.1392%。
（2）公司部分执行董事、公司监事、高管人员进行现场融合视频方法出席了本次会议，北京市金杜（成都市）律师事务所律师出席本次股东大会开展印证，并提交了法律服务合同。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了下列提案：
1、表决通过《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信提供担保的议案》
表决结果：允许263,566,768股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的99.8132%；抵制493,300股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.1868%；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0%。
2、表决通过《关于公司与中建投租赁和华润租赁开展融资性售后回租的议案》
2.01公司和中建投租用进行融资性回租
表决结果：允许263,566,768股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的99.8132%；抵制493,300股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.1868%；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0%。
2.02公司和华润万家租用进行融资性回租
表决结果：允许263,566,768股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的99.8132%；抵制493,300股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0.1868%；放弃0股，占列席会议公司股东合理投票权股权总量的0%。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（成都市）法律事务所刘丰侓师、罗楷燃侓师当场印证，并提交了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》，觉得：“企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。”
四、备查簿文档
1、成都新筑路桥区机械股份有限公司2024年第三次股东大会决议会议决议；
2、北京市金杜（成都市）法律事务所开具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。
成都新筑路桥区机械股份有限公司
股东会
2024年7月8日
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