神枪科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：001211股票简称：双枪科技公示序号：2024-053

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有看到否定提案的情况；

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议的召开和参加状况

1、召开时长：

（1）现场会议举办时长：2024年6月27日（星期四）在下午14:30

（2）网上投票时长：2024年6月27日

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年6月27日9:15—15:00期内任意时间。

2、召开地址：浙江杭州市余杭区百丈镇竹城路103号神枪科技发展有限公司会议厅；

3、召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办；

4、会议召集人：董事会；

5、会议主持：董事长郑承烈老先生；

6、召开的合法、合规：此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等有关规定；

7、公司独立董事已经在本次股东大会中进行个人述职；

8、大会参加状况：

（1）出席会议的整体情况：此次会议现场参加和网络参加股东和股东代表共6人，意味着公司股权值为30,291,290股，占公司总有投票权股权总量的42.5417%。

（2）现场会议参加状况：当场参加本次股东大会股东和股东代表共6人，意味着公司股权值为30,291,290股，占公司总有投票权股权总量的42.5417%。

（3）网上投票状况：利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展网上投票股东共0人，意味着公司股权值为0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%。

（4）中小股东参加状况：参与本次股东大会的中小投资者共1人，意味着公司股权数400股，占公司总有投票权股权总量的0.0006％。在其中当场参加1人，意味着公司股权值为400股，占公司总有投票权股权总量的0.0006％；根据网上投票0人，意味着公司股权值为0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000％。

（5）进行现场方法参加或出席本次股东大会的有关人员包含公司的董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师。

二、提案决议表决状况

本次股东大会选用现场会议投票和网上投票结合的表决方式，决议并获得了下列提案：

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

决议状况:允许30,291,290股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

该议案得到一致通过。

2、《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

决议状况:允许30,291,290股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

该议案得到一致通过。

3、《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

决议状况:允许30,291,290股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

该议案得到一致通过。

4、《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》

决议状况:30,291,290股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

该议案得到一致通过。

5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

决议状况:允许30,291,290股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

该议案得到一致通过。

6、《关于公司＜2024年度日常关联交易预计＞的议案》

决议状况:允许2,147,154股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

关系公司股东郑承烈老先生、浙江省天珺集团有限公司已逃避本议案的表决，逃避投票权股权数28,144,136股。

该议案得到一致通过。

7、《关于公司＜2024年度综合授信额度暨担保额度预计＞的议案》

决议状况:允许30,291,290股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

该议案得到一致通过。

8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

决议状况:允许30,291,290股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

该议案得到一致通过。

9、《关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议案》

决议状况:允许30,291,290股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

该议案得到一致通过。

10、《关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案》

决议状况:允许30,291,290股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

该议案得到一致通过。

11、《关于增加2024年度担保额度的议案》

决议状况:允许30,291,290股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许400股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。

该议案得到一致通过。

三、侓师开具的法律意见

本次股东大会由北京德恒法律事务所贺秋平侓师、戴昊辰侓师当场印证并提交法律服务合同。印证律师认为公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。

四、备查簿文档

1、《双枪科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》;

2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

神枪科技发展有限公司

股东会

2024年6月28日