奥瑞德光电股份有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600666股票简称：ST瑞特公示序号：2024-041
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月21日
(二)股东会举办地点：哈尔滨松北区智谷街道288号深圳市（哈尔滨市）产业园科技创新总公司A区2栋5层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长江洋老先生上台演讲。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，均是当场或者视频参会的方法列席会议，执行董事付玉春老先生由于工作原因未出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，均是当场出席会议；
3、企业董事长助理梁影女性出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年年报及本年度报告摘要
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关再购买执行董事、监事及高管人员责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定执行董事、管理层2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定公司监事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关以集中竞价交易方式回购股份的议案
决议结论：根据
11.01提案名字：回购股份的效果
决议状况：
11.02提案名字：复购股份的种类
决议结论：根据
决议状况：
11.03提案名字：回购股份的形式
决议结论：根据
决议状况：
11.04提案名字：回购股份的实行时限
决议结论：根据
决议状况：
11.05提案名字：回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额
决议结论：根据
决议状况：
11.06提案名字：回购股份的价格或价格定位、定价政策
决议结论：根据
决议状况：
11.07提案名字：回购股份的资金来源
决议结论：根据
决议状况：
11.08提案名字：申请办理本次回购股权事宜的实际受权
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、中小投资者（即持仓5%下列公司股东）不包括出任董事、公司监事、高级管理人员的公司股东。
2、提案1-10是一般决议提案，得到合理投票权股权总量的1/2之上根据；提案11为特别决议议案，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：黑龙江省华谦法律事务所
侓师：李寅鹏、石同时
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参会工作人员资质、决议程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会真实有效。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限责任公司股东会
2024年6月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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