上海市罗蔓科技发展有限公司 2024年第三次股东大会决议决定 公示
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证券代码：605289股票简称：罗曼股份公示序号：2024-059
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月20日
(二)股东会举办地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长孙凯君女性因公出差，依据《公司章程》之有关规定，经全体董事一同举荐，由执行董事刘锋女性组织本次股东大会。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，当场融合通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，当场融合通信方式参加3人；
3、董事长助理刘锋女性出席了本次会议；公司部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于收购PREDAPTIVEODLIMITED控股权暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案均获根据。
2、本次股东大会决议的议案中没有特别决议提案。
3、本次股东大会未涉及关系公司股东回避表决的事宜。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海东方华银法律事务所
侓师：张勇、黄夕晖
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2024年第三次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东会根据的决议真实有效。
四、备查簿文件名称
1、《上海罗曼科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、上海东方华银法律事务所开具的《法律意见书》。
特此公告。
上海市罗蔓科技发展有限公司
股东会
2024年6月21日
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