长飞光纤光缆有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.5W
证券代码：601869股票简称：长飞光纤公示序号：临2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月18日
(二)股东会举办地点：湖北武汉东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大厦2楼多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场投票选举与互联网投票选举相结合的举办。
会议由董事会集结，由老总马杰先生组织。
本次股东大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加12人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司老总、董事长助理以及部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度董事会报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年年报及引言、截止到2023年12月31日止本年度之审核确认全年度业绩公告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关为董监高选购2024年度责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业及下属企业2024年度对外开放担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业及下属企业2024年度进行资产池业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《独立董事工作细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关未来三年（2024年-2026年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关改选非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会第1项到第9项、第15项提案是一般决议草案，该等提案都已得到出席会议的公司股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。本次股东大会第10项到第14项提案为尤其决议草案，已经获得出席会议的公司股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所
侓师：张静满、郭旭
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结及举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质、大会的表决程序流程、表决结果合理合法、合理，合乎相关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
手机上网配件：
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
上报文档：
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
长飞光纤光缆有限责任公司股东会
2024年6月18日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
