陕西煤业有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601225股票简称：陕西煤业公示序号：2024-019
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月13日
(二)股东会举办地点：陕西西安市高新区锦业一路2号陕煤化商务大厦2310室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
大会的召集召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议由董事长赵福堂老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，执行总裁王世斌老先生，独董姜智敏老先生因还有另外工作中无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李晓光老先生出席了会议，企业高管出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关陕西煤业有限责任公司2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关陕西煤业有限责任公司2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关陕西煤业有限责任公司2023年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关陕西煤业有限责任公司2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023本年度日常关联交易实际发生情况和2024本年度日常关联交易状况预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关提请股东大会授权股东会制订2024年中后期利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关拆换企业2024年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
关系公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司对提案5《关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易情况预计的议案》早已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市嘉源法律事务所
侓师：易建胜、闫思雨
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
陕西煤业有限责任公司股东会
2024年6月14日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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