泸州老窖股份有限责任公司 第十届职工监事二十二次会议决定公示
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证券代码：000568股票简称：沪州老窑公示序号：2024-24
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
泸州老窖股份有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事二十二次会议于2024年6月4日在沪州老窑指挥系统裙楼5-1会议厅以现场融合视频方法举办。举办此次会议工作的通知已经在2024年5月31日以邮件方法传出。例会应参加公司监事5人，真实参加公司监事5人。会议由监事长杨平先生组织，副总、董事长助理李勇先生列席。
此次职工监事会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。
职工监事对此次回购注销一部分限制性股票的审议程序、不再合乎激励条件的激励对象名单及拟回购注销总数展开了审批。经核实，监事会认为，公司本次回购注销部份员工持股计划合乎《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及要求，股东会就本次回购注销履行程序流程符合相关规定，允许公司本次回购注销6,000股员工持股计划。主要内容参照同一天公布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
2.审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》。
表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。
候选人杨平、周蕾、王燕为第十一届职工监事非职工监事侯选人。本议案需提交公司股东大会审议。主要内容参照同一天公布的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查簿文档
1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；
2.深交所要求的其他资料。
泸州老窖股份有限责任公司
职工监事
2024年6月5日
证券代码：000568股票简称：沪州老窑公示序号：2024-23
泸州老窖股份有限责任公司
第十届股东会四十次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
泸州老窖股份有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会四十次大会于2024年6月4日在沪州老窑指挥系统裙楼5-1会议厅以现场融合视频的方式举办。举办此次会议工作的通知已经在2024年5月31日以邮件方法传出。例会应参加执行董事10人，真实参加执行董事10人（在其中授权委托参加执行董事1人，熊袅娜女性由于工作原因无法亲身参加，授权委托林锋老先生暂代投票权）。会议由老总刘淼老先生组织，整体监事及一部分管理层列席。
此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1.审议通过了《关于资产出租暨关联交易的议案》。
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。关联董事刘淼老先生、龚正英女性回避表决。
为做大做强企业存量资产，提高资产利用率，经西南地区协同产权交易所公开招租，打算把公司部分积压物资租赁给泸州老窖集团有限责任公司公司全资子公司四川我国白酒商品交易市场有限责任公司，租赁期5年，房租为145.46万余元/年（价税合计）。
2.审议通过了《关于注销泸州老窖百调酒业有限公司的议案》。
表决结果：10票允许，0票反对，0票放弃。
沪州老窑百调酒业公司（下称“百调企业”）为公司下属子公司沪州老窑电商有限责任公司之分公司，主要从事百调标准版原酒、十二星座预调酒、橡木桶陈酿纯粮酒、熊猫小酒等技术创新新产品研发及销售。结合公司对创新酒版面业务流程的战略规划，决定把百调公司相关业务流程转由沪州老窑新酒业公司承担，销户百调企业。
3.审议通过了《关于修订公司＜管理团队成员薪酬考核管理办法＞的议案》。
表决结果：10票允许，0票反对，0票放弃。
本议案需提交股东大会审议。主要内容参照同一天公布的《泸州老窖股份有限公司管理团队成员薪酬考核管理办法》。
4.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：10票允许，0票反对，0票放弃。
经招投标，拟变动信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计公司，审计费132万余元，在其中年度财务报表审计费88万余元、内部控制审计花费44万余元。本议案已经公司董事会审计委员会表决通过，需提交股东大会审议。主要内容参与同一天公布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
5.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：10票允许，0票反对，0票放弃。
依据《泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》要求，由于一部分激励对象不再符合激励条件，确定回购注销以上激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票总共6,000股，复购资金总额为511,446元。主要内容参照同一天公布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
6.审议通过了《关于提名第十一届董事会非职工董事候选人的议案》。
表决结果：10票允许，0票反对，0票放弃。
候选人刘淼、林锋、张宿义、陈有安、吕先锫、李国旺、刘志琛、钱旭、应汉杰、熊波为第十一届股东会非职工董事侯选人，在其中陈有安、吕先锫、李国旺、刘志琛为独董侯选人，钱旭、应汉杰、熊波为外部董事侯选人。本议案需提交公司股东大会审议。主要内容参照同一天公布的《关于董事会换届选举的公告》。
7.审议通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》。
表决结果：10票允许，0票反对，0票放弃。
本议案需提交公司股东大会审议。主要内容参照同一天公布的《公司＜章程＞修订内容对照表》。
8.审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
表决结果：10票允许，0票反对，0票放弃。
企业定为2024年6月27日举办2023年度股东大会。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
2.深交所要求的其他资料。
泸州老窖股份有限责任公司
股东会
2024年6月5日
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