合兴车辆电子股份有限公司 对于在法国开设全资公司 暨投建生产地的通知
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证券代码：605005股票简称：合兴股份公告序号：2024-027
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●标的公司名字：法国合兴科技公司（CWBTechnologyGemranyGmbH）（下称“法国合兴高新科技”，以申请注册批准的名字为标准）
●投资额：预估项目总投资不得超过3,000万欧。依据项目建设进度及具体情况，具体投资额可能有调整变化。
●有关风险防范：本次投资事宜有待得到发展改革联合会、商务主管部
门、外汇政策部门等有权部门的备案信息或审核，能否取得有关的办理备案或审核，及其最终取得办理备案或审核时间有待观察风险。项目投资事宜建设规划、项目建设内容及范围将会依据外部环境变化、战略发展规划等状况作适当调整，且因法国现行政策、法律法规、经营环境和国内存在较大差异，存在一定的运营风险和管控风险等，因而项目投资事宜进展及实际效果能不能达到预期有待观察。敬请广大投资者注意投资风险。
一、境外投资简述
（一）境外投资的相关情况
合兴车辆电子股份有限公司（下称“企业”或“上市企业”）根据市场拓展及战略发展规划的需求，合理布局国外市场，扩展国际业务，全程参与欧洲地区地区汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供应链系统。企业拟通过法国合兴集团有限公司（CWBInvestmentGermanyGmbH）（下称“法国合兴项目投资）”作为投资途径企业在法国投资设立全资公司德国合兴科技公司（CWBTechnologyGemranyGmbH）（以申请注册批准的名字为标准）（下称“法国合兴高新科技”），预估项目投资金额不超过3,000万欧，在其中注册资金2.5万欧，由企业以自有资金/自筹经费注资。投建内容包括但不限于修建厂房及附属工程、购买设施等相关事宜，公司将根据加盟项目基本建设具体进展分次付款股本金。
（二）董事会审议状况
2024年5月27日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在德国设立全资公司暨投资建设生产基地的议案》，表决结果为:6票允许，0票反对，0票放弃。以上提案已经从企业第三届董事会战略委员会第二次会议全体委员允许后提交董事会审议。此次境外投资事宜在企业董事会决策管理权限范围之内，不用提交股东大会审议。
（三）此次境外投资事宜不构成关联交易，并不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事宜。
二、投资方向基本概况
1、拟设立标的公司名字：法国合兴科技公司（英文名字：CWBTechnologyGemranyGmbH）
2、拟公司注册地址：意大利罗马美因河畔
4、拟注册资金：2.5万欧
5、拟投资额：不得超过3,000万欧
5、投资人及股权比例：法国合兴项目投资持仓100%
6、自有资金：自筹资金及自筹经费
项目投资标的名称、投资额及其他相关事宜还是要以主管机构具体备案申请为
准。
三、境外投资对上市公司的危害
此次法国生产地执行，有利于公司布局国外市场，扩展国际业务，全程参与欧洲地区地区汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供应链系统，有益于企业战略目标的完成，将有利于稳定发展。此次境外投资，对上市公司不会有新增加关联方交易或同行业竞争。此次境外投资将阶段性执行，预估该工程建设也不会对财务状况及现金流量造成严重不良影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。
四、对外开放投资风险剖析
1、本次投资事宜有待得到发展改革联合会、商务主管部门、外汇政策部门等有权部门的备案信息或审核，能否取得有关的办理备案或审核，及其最终取得办理备案或审核时间有待观察风险。
2、项目投资事宜建设规划、项目建设内容及范围将会依据外部环境变化、战略发展规划等状况作适当调整，且因法国现行政策、法律法规、经营环境和国内存在较大差异，存在一定的运营风险和管控风险等，因而项目投资事宜进展及实际效果能不能达到预期有待观察。
企业将严格按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时披露此次境外投资的工作进展。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
合兴车辆电子股份有限公司股东会
2024年5月28日
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