华西能源工业生产有限责任公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：002630股票简称：华西能源公示序号：2024-041

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有看到否定提案的情况，本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。

2、本次股东大会对中小股东的表决独立记票。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、举办时长：

（1）现场会议时长：2024年5月24日（星期五）在下午14:30。

（2）网上投票时长：2024年5月24日。在其中，通过网络投票软件网络投票的具体时间为2024年5月24日早上9∶15至中午15∶00阶段的任意时间；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月24日早上9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，在下午13∶00-15∶00。

2、举办地址：

现场会议地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科学研究大厦一楼会议室。

3、举办方法：当场决议与网络投票紧密结合方法。

4、召集人和节目主持人：由企业第六届董事会集结、由老总黎仁超老先生组织。

大会的集结、举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东列席会议状况

参加现场会议股东（含公司股东委托代理人）或参加网上投票股东总共6人，意味着股权156,378,280股、占公司股份总数的13.2434%。

（1）参与现场会议股东（含公司股东委托代理人）共2人，意味着股权156,226,880股、占公司股份总数的13.2306%。

（2）依据深圳证券信息有限公司在此次会议网上投票完成后发放给企业的网上投票统计数据，根据网上投票方法参会的公司股东4人，意味着股权151,400股，占公司股份总数的0.0128%。

（3）参加现场会议并通过网上投票参会的中小投资者（除上市企业董监高、单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共4人，意味着股权151,400股，占公司股份总数的0.0128%。

2、董事、公司监事和董事长助理出席本次会议，公司高级管理人员及北京康达（成都市）律师事务所的印证侓师列席。

大会参加状况合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、提案决议表决状况

大会以现场网络投票与网上投票相结合的决议并获得了如下所示提案：

（一）表决通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：允许156,259,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9244%；抵制100股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0001%；放弃118,200股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0756%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许33,100股，占列席会议中小投资者有投票权股权数量21.8626%；抵制100股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0661%；放弃118,200股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的78.0713%。

（二）表决通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：允许156,259,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9244%；抵制100股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0001%；放弃118,200股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0756%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许33,100股，占列席会议中小投资者有投票权股权数量21.8626%；抵制100股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0661%；放弃118,200股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的78.0713%。

（三）表决通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：允许156,259,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9244%；抵制118,300股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0756%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许33,100股，占列席会议中小投资者有投票权股权数量21.8626%；抵制118,300股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的78.1374%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的0%。

（四）表决通过《公司2023年度报告及摘要》

表决结果：允许156,259,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9244%；抵制118,300股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0756%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许33,100股，占列席会议中小投资者有投票权股权数量21.8626%；抵制118,300股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的78.1374%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的0%。

（五）表决通过《公司2023年度利润分配方案》

表决结果：允许156,259,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9244%；抵制118,300股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0756%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许33,100股，占列席会议中小投资者有投票权股权数量21.8626%；抵制118,300股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的78.1374%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的0%。

（六）表决通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：允许156,259,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9244%；抵制118,300股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0756%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许33,100股，占列席会议中小投资者有投票权股权数量21.8626%；抵制118,300股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的78.1374%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的0%。

（七）表决通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：允许1,984,300股，占列席会议公司股东有投票权股权数量94.3736%；抵制118,300股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的5.6264%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许33,100股，占列席会议中小投资者有投票权股权数量21.8626%；抵制118,300股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的78.1374%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的0%。

关系公司股东黎仁超老先生回避表决。

（八）表决通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：允许156,259,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9244%；抵制118,300股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0756%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许33,100股，占列席会议中小投资者有投票权股权数量21.8626%；抵制118,300股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的78.1374%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的0%。

（九）表决通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：允许156,259,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9244%；抵制118,300股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0756%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许33,100股，占列席会议中小投资者有投票权股权数量21.8626%；抵制118,300股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的78.1374%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的0%。

以上提案（七）为关联交易事项，关系公司股东回避表决，该议案由出席股东大会非关系公司股东持有表决权的半数以上根据。以上提案（九）为特别决议事宜，该议案由出席股东大会股东持有表决权的三分之二以上根据。其他提案为普通决议事宜，由出席股东大会股东持有表决权的半数以上根据。

独董刘锦超、毛刚毅立即任独董应千伟事先已经向董事会递交了2023本年度独董个人工作总结，同时向此次年度股东大会个人述职，本事宜无需要决议。

三、侓师开具的法律意见

北京市康达（成都市）法律事务所分派李军、王宏恩二位印证律师为本次股东大会出具了大会印证法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员资格、股东会召集人资格及本次股东大会的表决程序流程均达到《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会产生的决议合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、华西能源工业生产有限责任公司2023年度股东大会决定。

2、北京市康达（成都市）法律事务所有关华西能源工业生产有限责任公司2023年度股东大会法律服务合同。

特此公告。

华西能源工业生产有限责任公司股东会

二二四年五月二十四日