上海来伊份有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603777股票简称：零食工坊公示序号：2024-039
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月22日
(二)股东会举办地点：上海市松江区九新道路855号零食工坊零食历史博物馆
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场记名投票决议与互联网投票选举相结合的举办。会议由董事会建议举办，本次股东大会由老总施永雷老先生组织。本次股东大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理叶晓老先生出席本次会议；别的管理层都已出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年年报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任2024年度审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业董事及高管人员本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关监事本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关为分公司申请办理银行信贷做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关提请股东大会授权股东会办理公司第二期股权激励计划相关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议14项提案，都已得到此次股东大会审议通过；
2、提案6、7、10、12、13、14为对中小股东独立记票的议案；
3、提案12、13、14为涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：曹一然、李易
2、律师见证结果建议：
此次会议工作的通知和集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
上海来伊份有限责任公司
股东会
2024年5月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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