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海南航空控股股份有限公司 关于企业独立董事辞职的通知
2.3W
证券代码：600221、900945股票简称：海航控股、海控B股序号：临2024-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
海南航空控股股份有限公司（下称“企业”）股东会于2024年5月22日接到公司独立董事朱慈蕴递交的书面辞职报告。个人原因，朱慈蕴女性申请辞去企业第十届股东会独董及第十届股东会薪酬与考核委员会委员职务。
朱慈蕴女性离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，其离职将于公司股东大会竞选形成新的独董后起效。在这段时间，朱慈蕴女性仍将根据法律法规及《公司章程》的相关规定继续履行合同独董及董事会下级专门委员会有关岗位职责。企业将按有关规定，及时完成独董的改选工作中。
朱慈蕴女士在出任公司独立董事期内尽职尽责、尽职履责，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，董事会对朱慈蕴女性在工作期间对企业所做的贡献诚挚的感谢。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
股东会
二二四年五月二十三日
责编：施晓晓
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