滨化集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601678股票简称：滨化股份公示序号：2024-045
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月21日
(二)股东会举办地点：山东省滨州市黄河水五路869号滨化集团有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，董事长于江老先生因公出差没法组织此次会议，经公司过半数执行董事一同举荐，本次股东大会由执行董事任元滨老先生组织。大会采用现场记名投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，执行董事于江、刘玉安因事无法列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，公司监事韩晓、孙凤美因事无法列席会议；
3、董事长助理张丽丽出席了会议；一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：1、企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2、企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：3、企业2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：4、关于企业2023年度股东分红的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：5、有关2024年度预估担保事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：6.01、与中海国际沥清有限责任公司之间的联系买卖
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：6.02、与山东滨化项目投资有限公司及下属单位之间的联系买卖
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：6.03、与山东鲁北公司集团总公司及下属单位、洛阳市宏联新材料科技有限公司之间的联系买卖
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：6.04、与山东渤海地区港港华港口有限责任公司、滨州市临港产业园有限责任公司之间的联系买卖
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：6.05、与华纺股份有限责任公司之间的联系买卖
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：7、有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：8、有关提请股东大会授权股东会申请办理小额快速股权融资相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：9、有关竞选王谦老师为独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
涉及到关联交易的提案6.01、6.02、6.03、6.05，关系公司股东于江、张忠正、任元滨、滨州市和宜产业链投资合伙企业（有限合伙企业）、滨州市宏泰控股有限公司已回避表决。
提案8以特别决议根据的议案，得到列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：王月鹏、孙继乾
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及滨化股份规章的相关规定；本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及滨化股份规章的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
滨化集团有限责任公司股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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