山东矿机集团有限公司 2022年第二期股权激励计划 第二次持有者会议决议的通知
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证券代码：002526股票简称：山东矿机公示序号：2024-026
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东矿机集团有限公司（下称“企业”）2022年第二期股权激励计划第二次持有者大会（下称“此次会议”或“大会”）于2024年05月20日在企业三楼会议室以现场融合通信的形式举办。
本次会议由企业2022年第二期股权激励计划管理方法委员会主任肖云照老先生集结并主持，会议报告已经在2024年05月16日以电话及电子邮箱等形式送到给整体持有者。此次应出席会议的持有者共10名，具体出席会议的持有者总共10名，代表公司2022年第二期股权激励计划市场份额为561.35万分，占公司总2022年第二期股权激励计划总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序符合《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、会议审议状况
经参会持有者审议并通过以下提案：
1.表决通过《关于变更公司2022年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
由于企业2022年第二期股权激励计划管理方法委员会主任肖云照老先生拟出任董事，依据《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》的相关规定，参加此次股权激励计划的执行董事、高管人员都不出任管理方法委员会委员，现肖云照老先生卸任企业2022年第二期股权激励计划管理方法委员会主任及委员职务。企业对管理委员会主任肖云照老先生作出的贡献表示衷心的感谢。
结合公司《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，此次持有者大会竞选于建国先生担任2022年第二期股权激励计划管理方法委员会委员，任期自表决通过日起至企业2022年第二期股权激励计划持有期完毕。此次变更后，2022年第二期股权激励计划管委会由周保艳老先生、于建国老先生、卓海强先生构成。
以上三位管理方法委员会委员未能公司控股股东企业担任职务，并且不为持有公司5%以上股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员或与上述情况行为主体存在关联关联。
决议状况：允许561.35万分，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的100.00%；抵制0万分，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0万分，占出席会议的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
表决结果：该议案根据。
同一天，企业2022年第二期股权激励计划管委会举办第二次会议，竞选周保艳先生为公司2022年第二期股权激励计划管理方法委员会主任委员，任职期与企业2022年第二期股权激励计划持有期一致。
特此公告。
山东矿机集团有限公司
股东会
2024年5月21日
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