浙江省东尼电子有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603595股票简称：东尼电子公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月20日
(二)股东会举办地点：浙江湖州市吴兴区织里镇利济大道588号A幢201会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总沈新芳老先生组织，大会采取现场网络投票及网上投票结合的表决方式进行表决，大会的集结、举办、列席会议工作人员资格及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理翁鑫怡出席本次会议；副总吴旭华、陈泉强、戴兴根、丁勇、刘浩、李艳军、吴新华、许国帅及财务主管杨云出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事、监事和高级管理人员2023本年度薪资实施情况及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关公司及子公司预估2024年申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估2024年数为分公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关计提减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订企业章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订一部分整治规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议中的所有提案均获得根据。在其中：提案11为特别决议议案，赢得了出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：裴礼镜、杨印玺
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的召集人资质、集结、举办程序流程、参会工作人员资质及其会议表决程序流程、表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的各种决定均是真实有效。
特此公告。
浙江省东尼电子有限责任公司
股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
●上报文档
《浙江东尼电子股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》
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