新疆火炬天然气有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603080股票简称：新疆火炬公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月17日
(二)股东会举办地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北端火炬大厦10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，以现场会议和网上投票相结合的举办。本次股东大会会议由董事长陈志龙老先生组织。此次会议的召开及表决方式合乎《公司法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理韦昆老先生出席了会议；企业整体高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年年度报告及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2024年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于变更注册地址、修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案10为特别决议提案，经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右允许根据。
2、此次决议的议案上对中小股东进行单独记票的议案为：提案2、提案4、提案5。
3、会议还认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：顾然、牛俊峰
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
新疆火炬天然气有限责任公司股东会
2024年5月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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