汉商集团有限责任公司 第十一届职工监事第十一次会议决议公示
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证券代码：600774股票简称：汉商集团序号：2024-037
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
汉商集团有限责任公司（下称“企业”）于2024年5月10日传出关于召开第十一届职工监事第十一次大会（下称“此次会议”）工作的通知，此次会议于2024年5月16日以现场及通信方式举办，应参加公司监事3人，具体参加3人。
本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，竞选李弘先生为公司第十一届监事长，任职期与第十一届职工监事一致。
决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
汉商集团有限责任公司职工监事
2024年5月17日
证券代码：600774股票简称：汉商集团公示序号：2024-036
汉商集团有限责任公司
2023年年度股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号企业总部801会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，以现场和网上视频相结合的举办，副董杜书伟先生上台演讲。此次召开合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加2人,公司监事曾凡龙因离休未列席会议；
3、董事长助理参加；别的管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：股东会2023年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：职工监事2023年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：独董2023年度个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度公司利润分配及资本公积金转增股本提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于变更企业非职工监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关商标续展及新增加担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关提请股东大会授权股东会办理公司以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
以上提案均属于非累积投票提案，第6、10项提案对持仓5%下列中小股东的表决情况进行独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：谭四军何小婷
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事签字加盖公司印章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
汉商集团有限责任公司
2024年5月17日
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