深圳市龙都控股股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600162股票简称：香江控股公示序号：2024-013
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月15日
(二)股东会举办地点：深圳市光明区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴客厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（注：截止到本次股东大会除权日2024年5月10日，公司总股本为3,268,438,122股）
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次年度股东大会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，由企业副董修重庆老先生上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，副董修重庆老先生当场出席本次会议；老总翟美卿女性、执行董事刘根森老先生、执行董事翟栋梁之材老先生、执行董事范菲女性、独董陈锦棋老先生、独董甘小慧女性及独董庞磊先生视频出席本次会议；
2、企业在位公司监事4人，参加3人，监事陈昭菲女性、张柯先生、公司监事王燕女性当场出席本次会议；公司监事黄杰辉老先生因公出差在外面，没法参加此次大会；
3、董事长助理担任财务经理吴光辉老先生当场列席会议；公司部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023本年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023本年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《2023年度报告》全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度新项目综合性融资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度日常关联交易方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度贷款担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2024年度企业向金融机构申请办理信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案涉及到特别决议提案：9
2、对中小股东独立记票的议案：1-10
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：8
应回避表决的相关性股东名称：南方地区香江集团有限责任公司、深圳金海马实业股份有限公司、香江集团有限责任公司、深圳龙都股权投资管理有限责任公司
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市国枫（深圳市）法律事务所
侓师：何子楹、李小康生活
2、律师见证结果建议：
此次年度股东大会由北京市国枫（深圳市）法律事务所何子楹侓师和李小康生活侓师出示法律服务合同。依据法律服务合同，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
深圳市龙都控股股份有限公司股东会
2024年5月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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