山东钢铁股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告
2.4W
证券代码：600022证券简称：山东钢铁公告编号：2024-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月19日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼704会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事王爱国先生、董事苗刚先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事徐峰先生、罗文军先生、李东祥先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书郭允义先生出席会议；公司总经理吕铭先生、副总经理兼财务负责人唐邦秀先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于公司2023年度固定资产投资完成情况及2024年度固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于修订和签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易协议执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：关于2024年度公司董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)现金分红分段表决情况
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案8、9、10属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为5,879,585,974股，本议案上述股东已回避表决。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》及于2024年4月13日公布的会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
律师：王波涛、张振华
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024年4月20日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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