辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：603255股票简称：鼎际得公示序号：2024-023
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月1日
(二)股东会举办地点：辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司会议厅（营口市老边区柳树镇）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长张再明先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。会议的召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王恒参加了本次股东大会；公司其他高管人员出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于对控股子公司增资的议案》
提案具体内容：公司拟以自筹资金向子公司辽宁省鼎际得石油化工科技公司（下称“石油化工高新科技”）增资扩股rmb29,000万余元。石油化工高新科技公司股东大连市睿豪新型材料科技有限公司（下称“大连市睿豪”）允许本次增资事宜但是不参加本次增资，已出示《放弃增资优先认缴权的声明》。本次增资结束后，石油化工科技技术注册资金会由原rmb51,000万余元增加到了rmb80,000万余元，企业将拥有石油化工高新科技98.75%股份，大连市睿豪将持有石油化工高新科技1.25%股份。
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
提案具体内容：公司及子公司2024年度拟进行融资租赁，采用回租、直租等方式向融资租赁公司、金融租赁公司及其它企业等申请办理股权融资，包含但是不限于华夏金融租赁有限公司、浦银金融融资有限责任公司、惠民金融融资有限责任公司、海发宝诚融资租赁有限公司等，每一家机构所提供的融资额度总额不超过20,000万余元（含），融资额度合计不超过rmb120,000万余元（含），每一笔股权融资期限不超过三年（含），并授权公司管理人员在相关信用额度范围之内全权处理申请办理与本次融资租赁有关的一切事项，包含但是不限于签定协议等法律条文、办理手续等事宜。以上融资租赁业务信用额度期限为自公司股东大会审议通过的时候起12月。
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案2为特别决议提案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：杭州市荣盛法律事务所
侓师：马也、茅丽婧
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格真实有效，本次股东大会没有公司股东明确提出临时性提议，会议表决程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司股东会
2024年4月2日
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