青岛市森麒麟轮胎有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：002984股票简称：森麒麟公示序号：2024-046

债卷编码：127050债卷通称：麟麟可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；

2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。

一、召开和参加状况

1、举办时长

（1）现场会议时长：2024年3月21日（星期四）14:30

（2）网上投票时长：2024年3月21日（星期四）

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)开展网上投票的具体时间为2024年3月21日9:15至15:00阶段的任意时间。

2、现场会议举办地址：山东青岛市即墨区大信街道峨嵋三路5号公司会议室。

3、召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总秦龙老先生

6、此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

7、大会参加状况

（1）公司股东出席的整体情况：进行现场和网上投票股东及股东法定代理人43人，代表有投票权股权377,873,934股，占公司总有投票权股权总量的51.3222%（截止到本次股东大会除权日，公司总股本为738,777,253股，在其中公司回购专用型股票账户持有公司股份2,500,000股，本次股东大会有投票权股权总数为736,277,253股）。在其中：进行现场投票的股东及公司股东法定代理人10人，代表有投票权股权364,425,376股，占公司总有投票权股权总量的49.4957%。根据网上投票股东及股东法定代理人33人，代表有投票权股权13,448,558股，占公司总有投票权股权总量的1.8266%。

（2）中小投资者出席的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者及股东法定代理人35人，代表有投票权股权13,448,758股，占公司总有投票权股权总量的1.8266%。在其中：进行现场投票的中小投资者及股东法定代理人2人，代表有投票权股权200股，占公司总有投票权股权总量的0.00003%。利用网上投票的中小投资者及股东法定代理人33人，代表有投票权股权13,448,558股，占公司总有投票权股权总量的1.8266%。

（3）董事、公司监事出席了会议，一部分高管人员出席了大会。

（4）德恒上海市律师事务所律师出席本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。

二、提议决议和表决状况

本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，决议并获得了下列提案：

1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

总决议状况：允许377,743,134股，占列席会议所有股东所持股份的99.9654%；抵制110,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0293%；放弃20,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0053%。

中小投资者决议状况：允许13,317,958股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.0274%；抵制110,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.8224%；放弃20,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.1502%。

2、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

总决议状况：允许371,937,026股，占列席会议所有股东所持股份的98.4289%；抵制110,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0293%；放弃5,826,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占列席会议所有股东所持股份的1.5419%。

中小投资者决议状况：允许7,511,850股，占出席会议的中小投资者所持股份的55.8553%；抵制110,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.8224%；放弃5,826,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占出席会议的中小投资者所持股份的43.3223%。

3、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

总决议状况：允许371,937,026股，占列席会议所有股东所持股份的98.4289%；抵制110,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0293%；放弃5,826,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占列席会议所有股东所持股份的1.5419%。

中小投资者决议状况：允许7,511,850股，占出席会议的中小投资者所持股份的55.8553%；抵制110,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.8224%；放弃5,826,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占出席会议的中小投资者所持股份的43.3223%。

4、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

总决议状况：允许371,937,026股，占列席会议所有股东所持股份的98.4289%；抵制110,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0293%；放弃5,826,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占列席会议所有股东所持股份的1.5419%。

中小投资者决议状况：允许7,511,850股，占出席会议的中小投资者所持股份的55.8553%；抵制110,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.8224%；放弃5,826,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占出席会议的中小投资者所持股份的43.3223%。

5、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。

出席会议的关系公司股东秦龙老先生、林文龙老先生、金胜勇老先生、秦靖博老先生、青岛市森忠林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）、青岛市森伟林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）、青岛市森宝林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）、青岛市森玲林公司商务咨询管理处（有限合伙企业）回避表决本议案。

总决议状况：允许7,518,050股，占列席会议所有股东所持股份的55.9014%；抵制123,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.9161%；放弃5,807,508股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占列席会议所有股东所持股份的43.1825%。

中小投资者决议状况：允许7,518,050股，占出席会议的中小投资者所持股份的55.9014%；抵制123,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.9161%；放弃5,807,508股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占出席会议的中小投资者所持股份的43.1825%。

6、审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。

总决议状况：允许371,943,226股，占列席会议所有股东所持股份的98.4305%；抵制123,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.0326%；放弃5,807,508股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占列席会议所有股东所持股份的1.5369%。

中小投资者决议状况：允许7,518,050股，占出席会议的中小投资者所持股份的55.9014%；抵制123,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.9161%；放弃5,807,508股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占出席会议的中小投资者所持股份的43.1825%。

7、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

总决议状况：允许371,925,326股，占列席会议所有股东所持股份的98.4258%；抵制122,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.0324%；放弃5,826,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占列席会议所有股东所持股份的1.5419%。

中小投资者决议状况：允许7,500,150股，占出席会议的中小投资者所持股份的55.7683%；抵制122,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.9094%；放弃5,826,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占出席会议的中小投资者所持股份的43.3223%。

8、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

总决议状况：允许371,966,826股，占列席会议所有股东所持股份的98.4368%；抵制100,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0265%；放弃5,807,108股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占列席会议所有股东所持股份的1.5368%。

中小投资者决议状况：允许7,541,650股，占出席会议的中小投资者所持股份的56.0769%；抵制100,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7436%；放弃5,807,108股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占出席会议的中小投资者所持股份的43.1795%。

本议案为特别决议事宜，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

9、审议通过了《关于三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。

总决议状况：允许371,966,826股，占列席会议所有股东所持股份的98.4368%；抵制100,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0265%；放弃5,807,108股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占列席会议所有股东所持股份的1.5368%。

中小投资者决议状况：允许7,541,650股，占出席会议的中小投资者所持股份的56.0769%；抵制100,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7436%；放弃5,807,108股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,806,108股），占出席会议的中小投资者所持股份的43.1795%。

本议案为特别决议事宜，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：德恒上海律师事务所

2、印证侓师名字：谢强、胡宝月

3、法律意见：公司本次大会的集结、举办程序流程、出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。

四、备查簿文档

1、2023年年度股东大会会议决议；

2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎有限责任公司2023年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛市森麒麟轮胎有限责任公司

股东会

2024年3月22日