江西省沃格光电有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603773股票简称：沃格光电公示序号：2024-017
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年3月20日
(二)股东会举办地点：江西省新余市我国经济技术开发区赛维大路沃格科技园区公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
注：公司总股本暨有投票权股权总数为171,382,564股。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场网络投票与网上投票相结合的决议，现场会议由老总易伟华先生组织。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理胡芳芳女性出席了本次会议；集团公司所有管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关控股子公司继续投资建设年产100万平方米处理芯片板级封装形式载板新项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关控股子公司申请办理银团贷款项目投资以及公司对联提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案均是一般决议提案，早已出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上表决通过；
2、所有提案均不用中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师(上海市)公司
侓师：丁东、吕程
2、律师见证结果建议：
本次股东大会经国浩律师（上海市）公司委任律师见证并提交法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；召集人和列席会议工作人员资格合理合法、合理；决议程序符合《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
江西省沃格光电有限责任公司
股东会
2024年3月21日
●手机上网公示文档：经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档：经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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