重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600116股票简称：三峡水利公示序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年3月8日
(二)股东会举办地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，老总谢俊老先生组织。大会采用现场记名投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事13人，参加13人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理车亚平出席了会议，企业整体高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2024年度日常关联交易方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关为重庆科尔科克新材料有限公司做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业发售债务融资工具的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
依据《公司法》等有关规定，此次决议的议案均是普通决议，早已参加本次股东大会的股东及法定代理人持有投票权二分之一之上允许票根据。在其中提案2涉及到关联方交易，参与本次股东大会并回避表决的相关性股东为：我国川投能源有限责任公司、长电宜昌市能源投资有限责任公司、三峡电磁能有限责任公司、长电资本管理有限公司、重庆涪陵电力能源实业集团有限公司。
关于本次会议审议提案的详细内容，可参见企业2024年2月22日、2月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的本次股东大会通告及股东会会议材料。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：重庆市源伟法律事务所
侓师：程源伟、谢申丽、袁月（见习）
2、律师见证结果建议：
重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司2024年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决程序流程、方式及表决结果均符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司
股东会
2024年3月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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