河南省神火煤化有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：000933股票简称：神火股份公示序号：2024-006
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现提升、改动、否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）现场会议举办时间是在：2024年2月27日（星期二）15:00
网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年2月27日9:15-15:00。
（2）举办地址：河南永城市东城区企业总部会议厅
（3）举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
（4）召集人：董事会
（5）节目主持人：老总李宏伟老先生
本次股东大会的召开程序流程符合有关法律、行政规章、单位规章、行政规章和公司章程的规定。
2、大会参加状况
（1）出席会议的整体情况
出席会议的股东及公司股东委托代理人共82人，拥有或意味着公司股权共1,061,874,358股，占公司总有投票权股权总量的47.2005%。在其中：当场出席股东大会股东及股东委托代理人4人，意味着股权755,334,342股，占公司总有投票权股权总量的33.5748%；根据网上投票股东及股东委托代理人78人，意味着股权306,540,016股，占公司总有投票权股权总量的13.6258%。（注：全篇中标值如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是各自计算四舍五入的尾差而致）
（2）中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）出席的整体情况
出席会议的中小投资者及股东委托代理人共79人，拥有或意味着公司股权共306,567,616股，占公司总有投票权股权总量的13.6270%。在其中：当场出席股东大会的中小投资者及股东委托代理人1人，意味着股权27,600股，占公司总有投票权股权总量的0.0012%；根据网上投票股东及股东委托代理人78人，意味着股权306,540,016股，占公司总有投票权股权总量的13.6258%。
3、有关人员参加状况
董事、公司监事、一部分高管人员及河南省亚太地区人法律事务所等中介服务相关人员出席了会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场网络投票与网上投票相结合的决议表决了下列二项提议，各提议的实际决议结果如下（一部分提案决议建议占比加数量并不是100%，均是分别计算占比时四舍五入的尾差而致）：
（一）有关变更注册地址的议案
本议案为尤其提案，决议赞同的股权数量超过了本次股东会有投票权股权数量的三分之二，因此获得股东会根据。
（二）关于修订《独立董事工作制度》的议案
本议案是一般提案，决议赞同的股权数量超过了本次股东会有投票权股权数量的二分之一，因此获得股东会根据。
（三）关于修订《公司章程》的议案
本议案为尤其提案，决议赞同的股权数量超过了本次股东会有投票权股权数量的三分之二，因此获得股东会根据。
（四）关于修订《董事会议事规则》的议案
本议案是一般提案，决议赞同的股权数量超过了本次股东会有投票权股权数量的二分之一，因此获得股东会根据。
（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案
本议案是一般提案，决议赞同的股权数量超过了本次股东会有投票权股权数量的二分之一，因此获得股东会根据。
（六）关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
在其中，出席本次会议的中小投资者决议如下：
本议案是一般提案，决议赞同的股权数量超过了本次股东会有投票权股权数量的二分之一，因此获得股东会根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：河南省亚太地区人法律事务所
2、侓师名字：鲁鸿贵、杨学林
3、决议流程和表决方式：企业本次股东大会采用现场记名投票和网上投票二种投票方式，决议流程和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
4、总结性建议：企业2024年第一次股东大会决议的集结、举办程序合法，召集人和参加本次股东大会的股东或代理人资质、本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效，符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律服务合同以及签章页。
河南省神火煤化有限责任公司
股东会
2024年2月28日
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