证券代码:000959股票简称:首钢股份公示序号:2024-008
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
(一)本次股东大会没有出现否定提议的情况。
(二)本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
(一)北京市首钢股份有限责任公司(下称“企业”)采用现场会议与网上投票相结合的举办2024年度第一次股东大会决议。现场会议于2024年2月22日在下午15的时候在北京石景山首钢集团陶楼二楼第一会议厅如期召开。
本次会议由董事会集结。
邱银富老总因工不可以出席并组织本次股东大会现场会议,经监事会成员二分之一之上执行董事举荐,现场会议由朱国森执行董事组织。
此次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。
(二)公司股东参加状况
公司股东出席的整体情况:
进行现场和网上投票股东40人,意味着股权6,497,266,135股,占公司总股份的83.3559%。
在其中:进行现场投票的公司股东2人,意味着股权5,214,178,240股,占公司总股份的66.8947%。
根据网上投票股东38人,意味着股权1,283,087,895股,占公司总股份的16.4612%。
中小投资者出席的整体情况:
进行现场和网络投票的中小投资者36人,意味着股权48,188,910股,占公司总股份的0.6182%。
在其中:进行现场投票的中小投资者0人,意味着股权0股,占公司总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者36人,意味着股权48,188,910股,占公司总股份的0.6182%。
(三)董事、公司监事及其高管人员参加了本次股东大会的现场会议。北京市国枫律师事务所律师徐广、李鲲宇做为此次会议的见证侓师列席会议。
二、提议决议表决状况
(一)本次股东大会提议采用现场决议与网上投票相结合的方式决议。
(二)本次股东大会提议实际决议结果如下。
提议一《北京首钢股份有限公司关于选举独立董事的议案(选举王翠敏为公司独立董事)》
总决议状况:
允许6,496,571,735股,占列席会议所有股东所持股份的99.9893%;抵制694,400股,占列席会议所有股东所持股份的0.0107%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,494,510股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.5590%;抵制694,400股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.4410%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
该提议应当由参加本次股东大会整体有投票权公司股东所持股份数二分之一之上根据。依据上述决议状况,该提议获得通过,王翠敏当选为公司独立董事。
提议二《北京首钢股份有限公司关于选举监事的议案(选举戴军为公司监事)》
总决议状况:
允许6,495,541,035股,占列席会议所有股东所持股份的99.9734%;抵制1,725,100股,占列席会议所有股东所持股份的0.0266%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许46,463,810股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.4201%;抵制1,725,100股,占出席会议的中小投资者所持股份的3.5799%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
该提议应当由参加本次股东大会整体有投票权公司股东所持股份数二分之一之上根据。依据上述决议状况,该提议获得通过,戴军当选为监事。
提议三《北京首钢股份有限公司关于申请注册发行公司债券的议案》
按照相关规定本提议选用逐一决议。
1.融资规模
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
2.票面价值和发行价
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
3.交易方式与发行对象
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
4.债券期限
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
5.券种
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
6.债券的收益率利息付款方式
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
7.募集资金用途
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
8.信用担保方法
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
9.调节息票率条文、赎回条款或回售条款等其它含权条文
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
10.承销方式
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
11.发售分配
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议全部股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
12.偿还债务保障体系
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
13.决定有效期
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
该提议应当由参加本次股东大会整体有投票权公司股东所持股份数二分之一之上根据。依据上述决议状况,该提议获得通过。
提议四《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议案》
总决议状况:
允许6,496,667,135股,占列席会议所有股东所持股份的99.9908%;抵制599,000股,占列席会议所有股东所持股份的0.0092%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许47,589,910股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7570%;抵制599,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2430%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
该提议应当由参加本次股东大会整体有投票权公司股东所持股份数二分之一之上根据。依据上述决议状况,该提议获得通过。
三、侓师开具的法律意见
依据有关法律法规,北京市国枫律师事务所律师徐广、李鲲宇做为此次会议印证侓师出席了会议,并提交法律服务合同。律师认为,公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《北京首钢股份有限公司章程》的相关规定,此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
四、备查簿文档
(一)经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
(二)法律服务合同
北京市首钢股份有限责任公司股东会
2024年2月22日
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