重庆市千万里新能源股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600847股票简称：万里股份公示序号：2024-009
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月8日
(二)股东会举办地点：北京丰台郭公庄中街20号楼A座楼盘网商务大厦3层董办会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由老总代立新功老先生组织，此次会议以现场网络投票与
网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了会议，经理出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订企业章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订公司股东大会议事规则的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订董事会议事规则的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订职工监事会议制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订独董工作规范的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订募资资金管理办法的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
以上提案中议案1为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上一致通过。提案2至议案6为普通决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的过半数一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：重庆市坤源衡泰法律事务所
侓师：刘蕾蕾、张兰蝶
2、律师见证结果建议：
万里公司2024年第一次股东大会决议的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质及其股东会的表决流程和表决结果等事宜合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会列席会议工作人员资质和召集人资质、股东会的表决流程和表决结果等事宜均真实有效。
特此公告。
重庆市千万里新能源股份有限公司股东会
2024年2月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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