哈尔滨威迪电子有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603023证券简称：*ST威帝公告号：2025-005

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议的召开情况

　　哈尔滨威迪电子有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年1月24日在公司会议室举行。董事会会议通知于2025年1月20日书面和电话通知发出。会议由董事长张何欢先生召开并主持。会议应有7名董事，实际出席7名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨威迪电子有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决后，通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

　　具体内容见上海证券交易所（www.sse.com.cn）《哈尔滨威迪电子有限公司关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告》(公告号:2025-006)。

　　投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避投票。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容见上海证券交易所（www.sse.com.cn）《哈尔滨威迪电子有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）已披露。

　　投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避投票。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：603023证券简称*ST威帝公告号：2025-007

　　哈尔滨威迪电子有限公司关于2025年第一次临时股东大会的通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年2月11日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2025年2月11日14:00

　　地点：哈尔滨市经济开发区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威迪电子有限公司二楼会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年2月11日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年2月11日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。详见2025年1月25日上海证券交易所网站披露。（www.sse.com.cn）、公司相关公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、特别决议：1

　　3、对于中小投资者单独计票的议案：

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果您首次登录互联网投票平台进行投票，投资者需要完成股东身份认证。有关详细信息，请参阅互联网投票平台的网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同类优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　1、股东（包括股东代理人）登记或登记时应提供以下文件：（1）法定股东：法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示法定股东单位的身份证和法定代表人出具的书面授权委托书（见附件一）。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效的身份证明；委托代理人出席会议的，还应当出示有效的身份证明和股东授权委托书（见附件1）。（3）融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的委托书（见附件1）。

　　2、2025年2月10日上午9:00:00-11:30下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：公司证券事务部办公室（哈尔滨市经济开发区哈平路集中区哈平西路11号）

　　4、股东可以通过传真或信件登记（相关文件复印件）。传真或信件以公司在登记时间内收到的时间为准，请在传真或信件上注明联系电话号码。

　　六、其他事项

　　1、现场会议半天，自理住宿和交通费用。

　　2、请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡及相关授权材料等原件参加现场会议。

　　3、联系地址及电话联系地址：哈尔滨经济开发区哈平路集中区哈平西路11号

　　联系人：哈尔滨威迪电子有限公司证券事务部

　　联系电话：0451-87101100传真：0451-871011000

　　特此公告。

　　哈尔滨威迪电子有限公司董事会

　　2025-01-25

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨威迪电子有限公司：

　　2025年2月11日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中选择“同意”、“反对”或者“弃权”的意向√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：603023证券简称：*ST威帝公告号：2025-006

　　哈尔滨威迪电子有限公司

　　变更公司注册资本并修改公司章程的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　哈尔滨威迪电子有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下:

　　一、注册资本变更情况

　　自2024年7月8日至2025年1月7日起，公司通过集中竞价交易回购公司股份3962400股，平均回购价格2.52元/股，使用总资金99.26万元(不含交易费用)。回购计划的实际实施与原披露的回购计划没有区别。公司按照披露的回购计划完成回购，并于2025年1月7日完成回购股份的注销手续。公司总股本由56、207.9807万股改为55、811.7407万股，注册资本由56、207.9807万元减至55、811.7407万元。

　　二、修订《公司章程》

　　根据上述情况，公司计划修订公司章程的部分条款。具体修订条款如下：

　　注:以上“原条款”为《公司章程》(2020年12月修订)。

　　除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。修订后的公司章程见公司同日披露的公司章程（2025年1月修订）。

　　本事项仍需提交公司股东大会审议，经市场监督管理部门批准，最终以市场监督管理部门登记为准。董事会要求股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更、公司章程备案等具体事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记和公司章程备案手续完成之日止。

　　特此公告。

　　哈尔滨威迪电子有限公司

　　董事会

　　2025年1月25日