远江盛邦（北京市）网络信息安全科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688651股票简称：盛邦安全公示序号：2024-008
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年2月1日
（二）股东会举办地点：北京海淀区上地九街9号数码技术城市广场北楼二层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总权晓文老先生当场出席并主持大会，
大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理袁先登老先生参加了股东会；别的管理层出席了股东会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关聘任请会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：张伟丽、尤松
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
远江盛邦（北京市）网络信息安全科技发展有限公司股东会
2024年2月2日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
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