江苏省利柏特有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
2.4W
证券代码：605167股票简称：利柏特公示序号：2024-012
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月1日
(二)股东会举办地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业基地沿江公路2667号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总沈斌强先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议召集人资质、会议表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理于佳女性出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01提案名字：本次发行证券类型
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：融资规模
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：交易方式及发行对象
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：债券的收益率
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：付息期限和方法
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：股权转让时限
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：转股价格的确定以及调节
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：转股价格往下调整
决议结论：根据
决议状况：
2.11提案名字：股权转让股票数明确方式及股权转让时不够一股额度的处理方式
决议结论：根据
决议状况：
2.12提案名字：赎回条款
决议结论：根据
决议状况：
2.13提案名字：回售条款
决议结论：根据
决议状况：
2.14提案名字：股权转让之后的股利支付率
决议结论：根据
决议状况：
2.15提案名字：向股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
2.16提案名字：债券投资者大会相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.17提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.18提案名字：定级事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.19提案名字：募资存管
决议结论：根据
决议状况：
2.20提案名字：担保事项
决议结论：根据
决议状况：
2.21提案名字：本次发行可转债策略的有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1至10均是特别决议事宜，已经获得列席会议合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：王瑛、王东
2、律师见证结果建议：
上海市锦天城律师事务所律师觉得：企业2024年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
江苏省利柏特有限责任公司股东会
2024年2月2日
证券代码：605167股票简称：利柏特公示序号：2024-013
江苏省利柏特有限责任公司
2023本年度业绩报告公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
本公告所述江苏省利柏特有限责任公司（下称“企业”）2023本年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，具体数据以企业2023年年度报告中披露的数据为标准，报请投资人注意投资风险。
一、2023本年度关键财务报表和指标值
企业：万余元货币：rmb
注：1、本报告期初数同法律规定公布的去年年底数。
2、以上数据以合并财务报表数据信息填写。
二、经营效益和经营情况说明
（一）当年度的生产经营情况、经营情况及影响经营效益的重要因素
1、生产经营情况：2023年公司实现营业收入323,307.29万余元，同比增加87.85%；完成利润总额22,702.99万余元，同比增加27.57%；实现利润总额22,695.08万余元，同比增加27.99%；归属于上市公司股东的纯利润18,438.38万余元，同比增加34.50%；归属于上市公司股东的扣非的净利润17,787.50万余元，同比增加34.31%；基本每股收益0.41元，同比增加32.26%。
2、经营情况：报告期末，公司资产总额288,055.54万余元，较最初提高5.30%；归属于上市公司股东的其他综合收益162,554.64万余元，较最初提高11.05%；归属于上市公司股东的净资产3.62元，较最初提高11.05%。
3、危害经营效益的重要因素：企业始终专注于工业生产模块设计制造，充分运用企业“设计方案-购置-模块化设计-工程施工”（EPFC）全产业链环节及一体化服务水平。报告期，公司经营状况正常的，承包项目实施及清算状况良好，收入规模大幅增加，实现业绩持续增长。
（二）关键财务报表变化幅度达30%之上的重要原因
报告期，企业营业收入、归属于上市公司股东的纯利润、归属于上市公司股东的扣非的净利润及基本每股收益同比增加做到30%之上，主要系公司所承包项目在报告期内实行与清算状况良好，收入规模明显增加所致。
三、风险防范
公司不存在危害此次业绩报告具体内容准确性的重要不可控因素。本公告所述企业2023本年度关键财务报表为基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，具体数据以企业2023年年度报告中披露的数据为标准，报请投资人注意投资风险。
特此公告。
江苏省利柏特有限责任公司
股东会
2024年2月2日
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