圣辉系统集成集团有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告
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证券代码：603163证券简称：圣辉集成公告号：2024-0533
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●担保人名称：深圳鼎贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸易”）。本担保无相关担保。
●本次担保金额及实际提供的担保余额：圣辉系统集成集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为深圳鼎贸提供的担保金额为2000万元。截至本公告日，公司实际为深圳鼎贸提供的担保总额为6500.00万元。本担保事项后的累计担保金额在公司2023年股东大会批准的担保金额范围内。
●本担保是否有反担保：否。
●逾期对外担保累计数量：无逾期担保。
一、担保概述
(一)保证基本情况
2024年11月27日，公司与玉山银行(中国)有限公司东莞分行(以下简称“玉山东莞分行”)签订担保合同，同意为公司子公司深圳鼎贸与玉山东莞分行签订的信用协议提供担保。授信期限至2025年11月6日届满，担保方式为连带责任担保。
（2）担保事项的内部决策程序
公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议、2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年预期担保总额的议案》，同意公司2024年为子公司提供担保。其中，公司及控股子公司对深圳鼎贸的担保不超过9万元。同时，股东大会授权董事长审批具体担保事项，并签署相关法律文件。
本担保事项和金额在公司已履行审批程序的担保金额内，不需要履行其他审批程序，符合有关规定。
(3)担保的基本情况
经公司2023年股东大会批准，公司及其控股子公司拟向深圳鼎贸提供总额不超过9万元的担保。截至本公告披露之日，公司为深圳鼎贸提供的担保总额为6.5万元(含此次)，剩余可用担保金额为83.5万元。
二是被担保人的基本情况
深圳鼎贸的主要财务数据如下：
单位:人民币/万元
截至本公告日，影响深圳鼎贸偿债能力的重大或事项不存在。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：圣辉系统集成集团有限公司
债权人:玉山银行(中国)东莞分行
债务人：深圳鼎贸易有限公司
2、担保金额：最高本金余额为2000.00万元人民币
3、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
4、担保范围：主债权本金产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等。)、债权人因债务人违约而造成的损失和所有其他应付费用，也属于担保债权，具体金额在清偿时确定。
5、担保责任期：本担保合同确定的主要债权债务履行期届满之日起三年。在担保期内，债权人有权要求担保人对主要债权的全部或部分、多个或单个债权承担担保责任。
6、是否提供反担保：没有。
四、担保的必要性和合理性
深圳鼎贸是公司的子公司，公司可以在业务、财务、资本管理等方面实施全面有效的风险控制。为深圳鼎贸提供担保是为了满足其日常业务发展的资本需求，有利于其稳定的运营和长期发展。公司董事会已经仔细判断了其偿还债务的能力，并认为担保风险是可控的。
五、董事会意见
担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
董事会认为：担保是综合考虑担保人的业务发展需要，有利于公司的稳定可持续发展，符合公司的实际经营和整体发展战略，担保人信用状况良好，公司可以有效控制其日常业务活动的风险和决策，担保风险整体可控。
本担保是为了解决子公司的日常业务发展需求，为其提供融资担保，不违反《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程。上述担保不会损害公司和中小股东的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为679.15万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的62.78%。
截至本公告披露之日，公司无逾期担保。
特此公告。
圣晖系统集成集团有限公司
董事会
2024年11月28日
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