山东科汇电力自动化有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：68681证券简称：科汇股份公告号：2024-0766
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月15日
（2）股东大会地点：山东科汇电力自动化有限公司第二会议室，山东省淄博市张店区房镇三赢路16号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长朱一军先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东科汇电力自动化有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书秦晓雷先生出席了股东大会；其他高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2024年前三季度利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的投票情况
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案1为普通决议议案，出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、股东大会议案1对中小投资者单独计票；
3、股东大会不涉及相关股东回避表决的议案；
4、股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师:吴团结，杜羽田
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会召集、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、股东大会投票方式、投票程序和投票结果符合公司法、股东大会规则、规范经营等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
特此公告。
山东科汇电力自动化有限公司董事会
2024年11月16日
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