关于中泰汽车有限公司 聘请副总裁并授权公告代表总裁的职责
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证券代码：000980证券简称：中泰汽车公告号：2024-045
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年11月15日，中泰汽车有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘请公司副总裁和授权代理总裁职责的议案》。经公司董事长胡泽宇先生提名和董事会提名委员会审核，同意聘请樊成伟先生担任公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满。
同时，为了促进公司的业务发展，确保业务的顺利运行，董事会同意授权公司副总裁范成伟代表总裁履行职责，直到董事会聘请新总裁之日，胡泽宇不代表公司总裁。在公司副总裁代表总裁履行职责期间，公司将严格按照公司章程等相关制度的要求履行职责。
特此公告。
中泰汽车有限公司董事会
2024年11月15日
范成伟先生简历
范成伟:男，1970年9月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，曾任重庆长安铃木汽车有限公司销售课程规划室主任，奇瑞汽车有限公司销售公司副总经理，深圳比亚迪汽车有限公司销售副总经理，浙江中泰控股集团公司副总裁，潍柴重庆汽车有限公司副总经理，营销公司总经理，曙光汽车集团执行副总裁四川野马汽车有限公司执行副总经理。公司副总裁自2024年11月起担任。
范成伟先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一号、《主板上市公司标准化经营》、《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；近三年未受到中国证监会的行政处罚；近三年未受到证券交易所公开谴责或者批评三次以上；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；符合法律、法规、公司章程规定的高级管理人员的条件；不属于“不诚实被执行人”。
证券代码:000980证券简称:中泰汽车公告号:2024-0444
中泰汽车有限公司第八届董事会
2024年第四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2024年11月13日，中泰汽车有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次临时会议经全体董事一致同意，免除董事会会议通知的时间要求，并以书面或通讯方式发出会议通知。
2、会议于2024年11月15日通讯召开。
3、公司董事8人，实际参加会议表决董事7人，董事吕斌先生因个人原因未亲自出席，也未委托他人出席。
4、会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘请公司副总裁并授权代理总裁职责的议案》。
具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）上述《关于聘任副总裁并授权代理总裁职责的公告》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获批。
2、审议通过了《公司董事会秘书聘任议案》。
具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）上述《关于副总裁、董事会秘书辞职、任命董事会秘书、证券事务代表的公告》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获批。
3、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》。
具体内容见同日刊登的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于副总裁、董事会秘书辞职、任命董事会秘书、证券事务代表的公告》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获批。
三、备查文件
1、2024年第八届董事会第四次临时会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
2024年11月15日
证券代码:000980证券简称:中泰汽车公告号:2024-0466
中泰汽车有限公司
副总裁、董事会秘书辞职
公告并聘请董事会秘书、证券事务代表
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
中泰汽车有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券代表的议案》。公司董事会最近收到了曹敏女士副总裁、董事会秘书杨海峰先生的书面辞职报告。曹敏女士因个人原因辞去公司副总裁职务，杨海峰先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。曹敏女士因个人原因辞去公司副总裁职务，杨海峰先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。曹敏女士和杨海峰辞职后，仍将在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，曹敏女士未持有公司股份，杨海峰先生持有公司股份194、134股，占公司总股本的0.0039%，随后，杨海峰先生将严格按照《上市公司董事、监事、高级管理人员持有的股份及其变更管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第18号、股东、董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件管理其持有的股份。上述人员不存在应履行但未履行的承诺。上述人员没有应履行但未履行的承诺。曹敏女士、杨海峰先生在任职期间履行职责，勤勉尽责，在促进公司标准化经营和健康发展方面发挥了积极作用。公司衷心感谢公司在任职期间对公司的贡献！2、为保证董事会的日常运作和公司信息披露，董事会同意聘请谢丽红女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。谢丽红女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人素质，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《主板上市公司规范经营》等法律法规和公司章程的有关规定，不得担任相关职务。董事会秘书联系方式如下：0579-8927088电子邮件：zqb@zotye.com通讯地址：浙江省金华市永康经济开发区北湖路1号3号。
经公司董事长提名，徐子军同意任命为公司证券事务代表，任期自董事会审议批准之日起至第八届董事会任期届满之日止。徐子军先生具有与证券事务代表相关的专业知识、工作经验和能力，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不得担任证券事务代表。
特此公告。
中泰汽车有限公司
董事会
2024年11月15日
谢丽红女士简历
谢丽红，女，1978年12月出生。她是中国公民，没有永久居留权。她毕业于浙江大学，拥有硕士学位和经济学家。曾任华东制药有限公司证券部负责人、证券事务代表、浙江安德电器有限公司董事会秘书兼合规总监、杭州可靠护理用品有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书。自2024年11月起，他担任公司董事会秘书。
谢丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《主板上市公司规范经营》、《公司章程》不得担任相关职务，不得担任不诚实的执行人，不存在被中国证监会认定为市场禁令且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司相关职务的情况，也没有受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和处罚。
许子军先生简历
徐子军，男，1983年7月出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。曾任郴州金贵银业有限公司证券事务代表、证券部长、副总裁、董事会秘书、湖南东谷云商务有限公司副总裁、董事会秘书、湖南中国银行家资本管理有限公司副总裁。自2024年11月以来，他一直是该公司的证券事务代表。
徐子军先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，不是不诚实的执行人。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定的条件。
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