控股股东计划5.94亿元转让股权 神力股或迎“新主”
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本报编辑李亚男
在两年前计划“变更所有者”失败后，神力股份可能会迎来“新所有者”。11月14日晚，停牌两个交易日的神力股份发布了控股股东计划控制权变更进展公告，并于11月15日恢复交易。
根据公告，公司控股股东及实际控制人陈忠伟已与辽宁为守企业管理有限公司（以下简称“辽宁为守”）、广州康祺资产管理中心（有限合伙）（以下简称“广州康祺”）就股权转让事项初步签订《股权转让框架协议》，陈忠伟计划将其持有的4790万股上市公司股份（占上市公司总股本的22%）转让给上述双方，转让总价约为5.94亿元。
交易完成后，神力控股股东将变更为辽宁为守，实际控制人将变更为王雪。
在接受《证券日报》编辑采访时，神力股份证券部相关工作人员表示：“股权转让是股东的个人行为，正式股权转让协议的签署将于今年12月左右完成。”
“新主”成立不到一年
根据协议，陈忠伟将3265万股(占上市公司总股份的15%)转让给辽宁，并将1525万股(占上市公司总股份的7%)转让给广州康祺。同时，辽宁为了保卫和广州康祺签订了《一致行动协议》。广州康祺与辽宁为保卫而行使的表决权保持一致，有效期为协议签署之日起36个月。
如果交易顺利完成，辽宁守卫及其一致行动人共持有神力股份4790万股，占公司总股本的22%。公司控股股东将变更为辽宁守卫，实际控制人将变更为王雪。
股份协议转让价格以上市公司总估值27亿元为基础，暂定12.40元/股，股份转让总价约5.94亿元。与停牌前一个交易日收盘价11.8元/股相比，交易价格溢价约为5%。
根据天眼查APP，辽宁成立于2024年1月11日，经营范围包括企业管理、企业管理咨询、安全咨询服务、供应链管理服务、企业总部管理。王雪、上海为企业管理合伙企业(有限合伙)、分别持有辽宁的85%、14%、1%股份。王雪是辽宁的控股股东和实际控制人。广州康祺是上市公司博杰股份的5%股东，广州康祺与辽宁为守无关。
辽宁作为“新主人”，成立不到一年，在经营范围上与神力股份没有协调。排网财富研究员布伊利在接受《证券日报》编辑采访时表示：“控制权变更对投资者预期和公司股价有重大影响。如果新业主不能提供有效的战略支持，也可能导致公司业务的不确定性。”
值得一提的是，本次交易涉及的三方还为本次交易设置了“违约金条款”。协议签订后，除不可抗力和协议另有约定外，任何一方都有虚假陈述和/或违反其在协议项下的声明、承诺和担保，不履行其在协议项下的责任和义务，即构成违约。违约方应按照守约方的要求，继续履行义务，采取补救措施，违约方应向守约方支付3000万元的赔偿金。神力股份在公告中表示，将全力推进正式股份转让协议的签署，力争在2024年12月15日前完成正式股份转让协议的签署。
交易设定绩效承诺
编辑注意到，本次交易设定了业绩承诺，陈忠伟承诺从2024年至2026年扣除非经常性损益后，上市公司电机定子、转子冲片、铁芯业务净利润不低于1000万元/年。如果没有实现，陈忠伟将在每年上市公司年报披露后30天内对受让人给予不到1000万元的等额补偿。
数据显示，2022年、2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-1.67亿元和-583.34万元。今年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-5022.38万元。
神力股份有限公司的工作人员告诉编辑：“2022年和2023年的亏损主要与收购子公司锐剑防御的商誉减值和资产减值有关。今年前三季度的亏损是由于业绩承诺方锐剑集团未能按照股权转让协议支付第三次回购价格，公司计提了坏账准备。”
到目前为止，李健集团还没有按照约定支付第三笔回购价格。今年9月，神力股份就此事提起诉讼，涉案金额暂时为3.31亿元。
上述工作人员表示：“目前，李健防卫已完全剥离上市公司，但李健集团未支付的回购资金仍需每年计提坏账准备，公司也在积极推进回购资金的回收。”。
神力的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯，是电机的重要核心部件。其服务范围包括柴油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动。一位不愿透露姓名的行业分析师告诉《证券日报》：“电机市场具有巨大的增长潜力，特别是在工业自动化、新能源汽车和高效节能电机领域。随着技术的进步和政策的支持，预计未来电机市场需求将保持快速增长，电机定子、转子冲击和铁芯的市场需求也将增加。”
上述工作人员告诉编辑：“目前，公司的产品订单很好。虽然价格普遍下降，但整体发展正常。电机核心部件产品处于盈利状态，可满足业绩承诺净利润1000万元/年的要求。”
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