保定市天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公示
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证券代码：600550股票简称：保变电气公示序号：临2024-043
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
保定市天威保变电气股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月15日以邮件方法发出举办企业第八届董事会第三十次大会工作的通知，于2023年10月25日以现场举办与通讯表决相结合的举行了第八届董事会第三十次大会，企业在职7名董事所有出席了本次会议（参与现场会议执行董事：刘淑娟、刘东升，参与通讯表决执行董事：孙伟、刘玉亭、张松阳、王东、高理迎），现场会议由老总刘淑娟女性组织，此次召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
与会董事经过认真决议和表决，已通过下列提案：
（一）审议通过了《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》（该议案允许票7票，否决票0票，反对票0票）。
《保定天威保变电气股份有限公司2024年第三季度报告》同一天公布于上交所网址http://www.sse.com.cn和《证券日报》。
（二）审议通过了《关于公司经理层2023年绩效考核结果复核及薪酬兑现方案的议案》（执行董事刘东升对该议案所涉及到的其个人做为高级管理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案允许票6票，否决票0票，反对票0票，其余人员薪酬方案均是允许票7票，否决票0票，反对票0票）。
特此公告。
保定市天威保变电气股份有限公司股东会
2024年10月28日
证券代码：600550股票简称：保变电气
保定市天威保变电气股份有限公司
2024年第三季度汇报
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。
（二）非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
□可用√不适合
（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用√不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
（一）审计报告意见种类
□可用√不适合
（二）财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：保定市天威保变电气股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：刘淑娟主管会计工作负责人：刘炜会计机构负责人：樊华
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：保定市天威保变电气股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：/元,上一期被合并方达到的净利润为：/元。
企业负责人：刘淑娟主管会计工作负责人：刘炜会计机构负责人：樊华
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：保定市天威保变电气股份有限公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：刘淑娟主管会计工作负责人：刘炜会计机构负责人：樊华
2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
保定市天威保变电气股份有限公司股东会
2024年10月25日
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