石家庄市常山北明科技发展有限公司 2024年第三季度汇报
1.6W
证券代码：000158股票简称：常山北明公示序号：2024-053
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：
□可用R不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用R不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
R可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用R不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用R不适合
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
三、别的重大事项
可用□不适合
1、公司在2024年4月19日召开董事会八届三十次大会，表决通过《关于公司内部资产整合方案的议案》，主要内容：为了加强纺织品主营业务集约化管理，提升战略部署，理清企业业务范围和管理体系，提高上市企业经济发展质量，对纺织品主营业务执行资产整合。以2023年12月31日为基准日，将企业恒盛纺织品子公司、纺机子公司、分公司石家庄市常山县恒荣国际贸易有限责任公司、河北省恒合纺织品科技有限公司等目前与纺织品业务相关的分公司及子公司和常山北明总部在正常运营运作中所须依靠和使用的财产，包含纺织品业务流程涉及生产线设备、库存商品、专利和技术专利、一部分土地使用权证和地面房子建筑物构筑物等相关财产及与纺织品业务相关的债务依照帐面价值划拨给分公司石家庄市常山县恒新纺织有限公司，即融合结束后由常山县恒新作为主体承揽企业所有纺织品业务。除此之外，将这些分公司和分公司工作人员也一并迁移。截至本报告期末，相关资产和人员的划拨已经完成。
2、公司在2024年4月26日召开董事会八届三十一次大会，表决通过《资产置换暨关联交易预案》，买卖简述：为了能对焦手机软件主营业务，提高公司竞争优势，公司拟引进与软件业务有协同作用的新能源及新型智慧城市业务流程，与此同时脱离纺织品业务流程。公司拟以控股子公司常山县恒新100%的股份，更换常山县集团所属的石家庄市慧发新能源的发展有限责任公司所持有的石家庄电力能源投资发展有限公司100%股权和石家庄市交易新能源有限公司100%股份，及其常山县集团所属的石家庄市慧荣信息技术有限公司持有的石家庄市城控数字科技有限公司100%股权和石家庄科技产业有限责任公司80%的股份(注：依据石家庄国资公司《关于常山纺织集团有限公司相关企业划转事项的通知》，4家公司原大股东分别将其所持上述情况标的的股权划转至常山县集团所属的慧发新能源和慧荣高新科技，截至报告期末，上述情况划拨并未办完工商变更登记)，彼此拟就上述事项签定《资产置换框架协议》。本次交易完成后，常山县恒新变成上市企业合并范围之外的关联企业。本次交易以2023年12月31日做为评估基准日，通过初步测算，置出资产账面净值合计为7.61亿人民币；放入资产账面净值合计为7.83亿人民币。此次债权转股权，企业置出和放入资产最后成交价参照置出和放入资产评估价值、过渡期损益明确，差额部分支付现金补充。截至本报告期末，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项任务。公司将根据相关事宜的工作进展，及时履行信息披露义务。
3、石家庄公共资源交易于2024年9月6日对编号为〔2024〕041号地块的国有建设用地使用权开展出让，该地块关键为公司发展原棉一子公司工厂商业用地，面积为47,017.14平米，用地性质为住房、商服用地；买受人为石家庄北国春季北京长安地产有限公司，卖价为70,400万余元。
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄市常山北明科技发展有限公司
2024年09月30日
企业：元
法人代表：秘勇主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：元，上一期被合并方达到的净利润为：元。
法人代表：秘勇主管会计工作负责人：曹金霞会计机构负责人：曹金霞
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
企业第三季度汇报没经财务审计。
石家庄市常山北明科技发展有限公司股东会
2024年10月25日
证券代码：000158股票简称：常山北明公示序号：2024-054
石家庄市常山北明科技发展有限公司
股东会八届三十六次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄市常山北明科技发展有限公司（下称企业）股东会八届三十六次会议于2024年10月23日以邮件和专人送达方法下达通知，于10月25日以通讯会议方法举办。应参与决议执行董事10人，具体参与决议执行董事10人。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了下列提案:
一、表决通过2024年第三季度汇报
表决结果：允许10票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公示序号：2024-053）。
二、表决通过有关制订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：允许10票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外提供财务资助管理制度》。
三、表决通过有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议状况：允许10票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。
特此公告。
石家庄市常山北明科技发展有限公司股东会
2024年10月28日
证券代码：000158股票简称：常山北明公示序号：2024-055
石家庄市常山北明科技发展有限公司
职工监事八届三十六次会议决议公示
我们公司及董事会、职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄市常山北明科技发展有限公司（下称企业）职工监事八届三十六次会议于2024年10月23日以邮件和专人送达方法下达通知，于2024年10月25日以通讯会议方法举办。会议由监事长侯光明老先生组织，大会需到公司监事3人，实到3人。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了股东会八届三十六次会议申请的下列提案。
一、2024年第三季度汇报
企业2024年第三季度汇报内容真实、精确、全面地体现了企业的财务状况和经营成果。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
二、有关制订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
三、有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
石家庄市常山北明科技发展有限公司
职工监事
2024年10月28日
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