承德露露股份有限公司第八届董事会 2024年第四次临时性会议决议公示

证券代码：000848股票简称：承德露露公示序号：2024-045

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

承德露露股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会2024年第四次临时性会议报告于2024年10月23日以书面及电子邮箱方法传出。大会于2024年10月24日早上9:30以现场融合通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，出席会议的总人数超执行董事数量的二分之一。会议由老总沈志军老先生集结和主持，监事、高管人员出席了此次会议。大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、股东会会议审议状况

本次会议审议通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

1、回购股份的效果及主要用途

根据对企业的价值的一致认可和对公司未来发展前景的自信心，为了维护众多投资者权益，向社会传送积极信号，提高市场信心，有效促进企业身心健康持续发展。企业在充分考虑生产经营情况、业务流程发展前途、经营情况和未来盈利能力的前提下，确定复购公司部分广大群众股权，购买的股权将全部用于销户从而减少公司注册资金。

2、回购股份的形式

本次回购形式为根据深圳交易所交易软件以集中竞价交易方式复购企业A股股权。

3、回购股份的价钱、价格定位或定价政策

本次回购股权价钱总额不超过11.75元/股（不得超过董事会审议通过本次回购股权决定前30个交易日内公司股票交易均价的150%）。

若公司在认购期限内实行了派股、资本公积转增股本、红股、配资或发行股本等事项，自股票价格除权除息的时候起，依照中国证监会及深圳交易所的有关规定适当调整回购价格限制。实际回购价格将围绕企业股价、企业财务状况和经营情况明确。

4、复购股份的种类、总数、总股本的比例及拟用于购买的资金总额

复购股份的种类：企业公开发行的人民币普通股A股个股；

回购股份的数量和总股本的占比：本次回购股权总数不少于3000亿港元（含）且不超过6000亿港元（含）。按复购总数限制6000亿港元测算，占公司总股本比例是5.70%；按复购总数低限3000亿港元测算，占公司总股本比例是2.85%。

购买的资金总额：按复购总数限制6000亿港元，回购价格限制11.75元/股计算，预估用以回购股份的资金总额总额不超过70,500万余元（含）。

实际复购总数、占总股本比例及复购额度以复购届满或复购执行结束时具体购买的数据信息为标准。

5、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自筹资金或自筹经费。

6、回购股份的实行时限

本次回购股份的执行期为企业股东大会审议通过本回购股份方案后12个月。假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）若是在复购时间内复购数量超过最高额，则复购计划方案即实施完毕，复购期限自该之日起提早期满；

（2）如董事会决定终止本复购计划方案，则复购期限自股东会决议停止本复购计划方案的时候起提早期满。

（3）若是在复购时间内，复购数量超过低限，则复购期限自公司管理人员或者其受权人员决定终止本复购计划方案的时候起提早期满。

企业禁止在以下期内回购公司股票：

（1）自很有可能对该公司证券及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之时或在决策的过程中，至依规公布之天内；

（2）中国证券监督管理委员会和深圳交易所要求其他情形。

7、申请办理本次回购股权事宜的实际受权

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保此次股份回购的顺利推进，报请企业股东大会授权股东会、股东会受权高管在相关法律法规范围之内，依照最大程度维护公司及股东利益的基本原则，全权负责申请办理本次回购股份的所有事项，受权内容包括范畴包含但是不限于：

（1）开设复购专用型股票账户及办理其他一些业务流程；

（2）结合实际情况适时回购股份，包含购买的时长、价格与数量以及；

（3）如监督机构针对回购股份相关政策产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权董事会对本次回购股权的具体方案等相关事宜开展适当调整；

（4）办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、完成与本次回购股权相关的所有必须的文档、合同书、协议书、合同；

（5）根据有关法律法规、行政规章执行已股份回购的销户工作任务，并登记相关的事宜；

（6）按照实际购买的状况，对《公司章程》所涉及到的注册资金、总股本等协议条款进行相关改动，并办理工商登记；

（7）根据适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事宜。

主要内容见同一天企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃，一致通过。

本议案有待以尤其提案方式提交公司股东大会审议根据。

（二）表决通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年11月11日（星期一）在下午15：00在河北省承德市经济技术开发区（城东区8号）承德露露股份有限公司会议室召开企业2024年第三次股东大会决议。本次股东大会网络投票将采用网上投票与实际网络投票相结合的。

具体内容详见我们公司同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的企业《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃，一致通过。

三、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

承德露露股份有限公司

股东会

二〇二四年十月二十五日

证券代码：000848股票简称：承德露露公示序号：2024-046

承德露露股份有限公司

有关复购一部分广大群众股权计划方案的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、拟回购股份的用处、方法、资金总额、价格定位、复购总数、复购时限

承德露露股份有限公司（下称“企业”）根据对企业的价值的一致认可和对公司未来发展前景的自信心，为了维护众多投资者权益，提高市场信心，拟使用自筹资金或自筹经费以集中竞价的形式复购一部分A股广大群众股权（下称“本次回购”），用以销户从而减少公司注册资金。本次回购的总数不少于3000亿港元（含）并且不高过6000亿港元（含），回购价格总额不超过11.75元/股（含），购买的资产信用额度总额不超过70,500万余元（含），回购股份执行时限为自企业股东大会审议通过本次回购股权计划方案的时候起12个月。

2、有关风险防范

（1）此次股份回购需提交公司股东大会审议，存有企业股东大会审议未通过的风险性；

（2）若复购时间内企业股价不断超过复购计划方案公布的回购价格限制，则本次回购计划方案存有无法实施或是只有一部分执行风险；

（3）本次回购股权用以销户，存有债务人不愿意而要求其提早偿还债务或要求其提供相关担保风险性；

（4）本次回购存有因对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项产生，或公司经营情况、经营情况、外界客观条件发生变化，或其它可能造成董事会决定终止本次回购事项产生，则存在本次回购计划方案无法顺利执行风险。

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次回购不会对公司的运营、财务和发展方向产生不利影响，不会损害上市公司债务履行能力及持续盈利，也不会影响企业的上市影响力。

依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》《公司章程》等相关规定，公司在2024年10月24日举办第八届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，现就有关情况公告如下：

一、复购计划方案主要内容

1、回购股份的效果及主要用途

根据对企业的价值的一致认可和对公司未来发展前景的自信心，为了维护众多投资者权益，向社会传送积极信号，提高市场信心，有效促进企业身心健康持续发展。企业在充分考虑生产经营情况、业务流程发展前途、经营情况和未来盈利能力的前提下，确定复购公司部分广大群众股权，购买的股权将全部用于销户从而减少公司注册资金。

2、本次回购符合以下标准

企业本次回购股权合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条有关规定：

（1）企业股票发行己满六个月。

（2）企业最近一年无重大违法。

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力及持续盈利。

（4）回购股份后，公司的股权遍布正常情况下必须符合企业上市条件；

（5）中国证券监督管理委员会和深圳交易所规定的其他条件。

3、回购股份的形式

本次回购形式为根据深圳交易所交易软件以集中竞价交易方式复购企业A股股权。

4、回购股份的价钱、价格定位或定价政策

本次回购股权价钱总额不超过11.75元/股（不得超过董事会审议通过本次回购股权决定前30个交易日内公司股票交易均价的150%）。

若公司在认购期限内实行了派股、资本公积转增股本、红股、配资或发行股本等事项，自股票价格除权除息的时候起，依照中国证监会及深圳交易所的有关规定适当调整回购价格限制。实际回购价格将围绕企业股价、企业财务状况和经营情况明确。

5、复购股份的种类、总数、总股本的比例及拟用于购买的资金总额

复购股份的种类：企业公开发行的人民币普通股A股个股；

回购股份的数量和总股本的占比：本次回购股权总数不少于3000亿港元（含）且不超过6000亿港元（含）。按复购总数限制6000亿港元测算，占公司总股本比例是5.70%；按复购总数低限3000亿港元测算，占公司总股本比例是2.85%。

购买的资金总额：按复购总数限制6000亿港元，回购价格限制11.75元/股计算，预估用以回购股份的资金总额总额不超过70,500万余元（含）。

实际复购总数、比例及复购额度以复购届满或复购执行结束时具体购买的数据信息为标准。

6、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自筹资金或自筹经费。

7、回购股份的实行时限

本次回购股份的执行期为企业股东大会审议通过本回购股份方案后12个月。假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）若是在复购时限内复购数量超过最高额，则复购计划方案即实施完毕，复购期限自该之日起提早期满；

（2）如董事会决定终止本复购计划方案，则复购期限自股东会决议停止本复购计划方案的时候起提早期满。

（3）若是在复购时间内，复购数量超过低限，则复购期限自公司管理人员或者其受权人员决定终止本复购计划方案的时候起提早期满。

企业禁止在以下期内回购公司股票：

（1）自很有可能对该公司证券及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之时或在决策的过程中，至依规公布之天内；

（2）中国证券监督管理委员会和深圳交易所要求其他情形。

8、预测复购后公司组织结构的变化情况

（1）按复购总数限制6000亿港元计算，占公司总股本比例是5.70%，复购结束后公司组织结构的变化情况如下所示：

（2）按复购总数低限3000亿港元计算，占公司总股本比例是2.85%，复购结束后公司组织结构的变化情况如下所示：

注：以上变化情况尚未考虑其他因素的影响，实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

9、高管就本次回购股权对公司经营、会计和今后重要发展趋势危害的解读

若按复购总数限制6000亿港元，回购价格限制11.75元，则复购资产70,500万余元，按2024年6月30日的财务报表计算，复购资产约为公司资产总额的19.56%、约占公司总归属于上市公司股东公司净资产的23.10%，占上市企业流动资产的26.18%。

依据公司运营、会计、产品研发、债务履行水平和今后发展状况，公司管理人员觉得本次回购不会对公司的运营、会计、研发与发展方向产生重大不利影响。全体董事服务承诺本次回购股权不会损害上市公司债务履行能力及持续盈利。本次回购执行结束后，不会造成公司控制权产生变化，也不会改变企业上市公司影响力，股份分布特征合乎上市公司标准。

企业全体董事服务承诺：全体董事在本次回购股权事宜里将诚信友善、尽职履责，维护公司利益及股东和债务当事人的合法权益，本次回购不会损害企业的债务履行能力及持续盈利。

10、发售公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员在董事会做出股份回购决定前六个月存不存在交易上市公司股份的举动,存不存在单独或者与别人联合进行内线交易以及市场操纵行为的解释，及在复购阶段的增减持计划

经自纠自查，董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人不会有单独或者与别人联合进行内线交易及操纵股价的举动。董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东及其一致行动人复购期内无明确的增减持计划。若未来拟执行股权增减持计划，企业将按相关规定及时履行信息披露义务。公司持股5%以上股东及其一致行动人将来六个月内无明确的增减持计划。如后面拟执行增减持股份方案，企业将按相关规定及时履行信息披露义务。

11、回购股份后依规销户或是转让相关安排

本次回购股权将全部用于销户从而减少公司注册资金。企业将根据相关法律法规的规定立即履行相关决策制定并告知债务人，全面保障债务当事人的合法权益，并立即执行公布责任。

12、申请办理本次回购股权事宜的实际受权

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保此次股份回购的顺利推进，报请企业股东大会授权股东会、股东会受权高管在相关法律法规范围之内，依照最大程度维护公司及股东利益的基本原则，全权负责申请办理本次回购股份的所有事项，受权内容包括范畴包含但是不限于：

（1）开设复购专用型股票账户及办理其他一些业务流程；

（2）结合实际情况适时回购股份，包含购买的时长、价格与数量以及；

（3）如监督机构针对回购股份相关政策产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权董事会对本次回购股权的具体方案等相关事宜开展适当调整；

（4）办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、完成与本次回购股权相关的所有必须的文档、合同书、协议书、合同；

（5）根据有关法律法规、行政规章执行已股份回购的销户工作任务，并登记相关的事宜；

（6）按照实际购买的状况，对《公司章程》所涉及到的注册资金、总股本等协议条款进行相关改动，并办理工商登记；

（7）根据适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事宜。

本受权自公司股东大会审议通过日起至以上受权事宜办理完毕之日起计算。

二、复购策略的审议程序

2024年10月24日，公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，本次回购事宜有待提交股东大会审议。

三、风险防范

1、此次股份回购需提交公司股东大会审议，存有企业股东大会审议未通过的风险性；

2、若复购时间内企业股价不断超过复购计划方案公布的回购价格限制，则本次回购计划方案存有无法实施或是只有一部分执行风险；

3、本次回购股权用以销户，存有债务人不愿意而要求其提早偿还债务或要求其提供相关担保风险性；

4、本次回购存有因对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项产生，或公司经营情况、经营情况、外界客观条件发生变化，或其它可能造成董事会决定终止本次回购事项产生，则存在本次回购计划方案无法顺利执行风险。

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1、第八届执行董事2024年第四次临时性会议决议。

特此公告。

承德露露股份有限公司

股东会

二〇二四年十月二十五日

证券代码：000848股票简称：承德露露公示序号：2024-047

承德露露股份有限公司关于召开

2024年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第三次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会。承德露露股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会2024年第四次临时性会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，允许举办本次股东大会。

3、召开的合法、合规：

董事会觉得本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、召开时间、时长：

（1）现场会议时长：2024年11月11日15:00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年11月11日早上9:15-9:25、9:30—11:30及在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为：2024年11月11日早上09:15至当日下午15:00阶段的任意时间。

5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上系统软件行使表决权。股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、大会的除权日：2024年11月4日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于除权日（2024年11月4日）在下午收盘的时候在结算公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、举办地址：现场会议地点为河北省承德市经济技术开发区城东区8号承德露露股份有限公司会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、决议事宜具体内容

具体内容详见企业同一天刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告》《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

3、之上提案应以特别决议根据，即应该由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上允许即可根据。

4、公司将对中小股东的表决结果进行单独记票并给予公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、根据信件或传真方法备案。

2、登记时间：2024年11月8日（8:30-12:00，14:00-17:00）。

3、备案地址：企业综合部（证劵）

4、登记：

（1）个人股公司股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证件、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持身份证、股东账户卡及证劵公司开具的合理股权证明办理登记手续；

（3）授权委托人持身份证、授权书、受托人身份证件、股东账户卡及证劵公司开具的合理股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知配件2.

5、大会联系电话：

企业地址：河北省承德市经济技术开发区城东区8号

邮编：067000

手机：0314-2128181

电子邮件：lolozq@lolo.com.cn

手机联系人：修志新

6、大会各项费用：出席股东大会现场会议的所有股东的住宿及差旅费自立。

7、网上投票期内，如投票软件遇突发性重要事件的影响，则此次会议的过程届时。

8、授权书贴报、打印或按下列文件格式自做均有效。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第八届董事会2024年第四次临时性会议决议；

承德露露股份有限公司

股东会

二〇二四年十月二十五日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码及网络投票通称：网络投票代码为“360848”，网络投票称之为“璐璐网络投票”。

2、我们公司无认股权证，故未设定认股权证个股。

3、填写决议建议或竞选投票数：针对本次股东大会提案（均属于非累积投票提案），填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年11月11日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年11月11日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2024年11月11日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（或本公司股东企业），参加承德露露股份有限公司2024年第三次股东大会决议，并代表自己（或本公司股东企业）根据下列标示对下述提案网络投票。如果没有标示，则受委托人可自主决定对该议案进行投票。

受托人名字或名称(盖章)：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账户：

受托人股票数：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托书有效期：始行授权书审签的时候起日。

授权委托时间：时间日期