大连市百傲化学有限责任公司 有关拟境外投资开设控股子公司的通知
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证券代码：603360股票简称：百傲化学公示序号：2024-053
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒
●项目投资标的名称：大连市百傲化学有限责任公司（暂定名，最后以市场监管部门核准登记为标准）
●投资额：5,000万人民币
●有关风险防范：
这次开设控股子公司相关信息有待市场监督管理部门的核准登记，是否通过有关审批及其最后通过批准的时长存在一定的不确定性风险性。
本次拟开设全资子公司业务暂未进行，将来运营管理过程中将面临宏观经济政策和行业政策调整、市场的需求转变、行业竞争加剧、项目研发等多个方面的不确定因素危害，存在一定的经营风险、运营风险、管控风险等，对公司未来经营效益产生的影响具有不确定性。
一、境外投资简述
（一）境外投资的相关情况
大连市百傲化学有限责任公司（通称“企业”）根据战略发展规划及发展需求，决定把半导体行业行业作为公司战略规划的新趋势；企业第五届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的议案》，拟以人民币7亿人民币增资扩股苏州市芯慧联半导体科技有限责任公司，增资扩股后直接持有其46.6667%股份，并且通过接纳表决权委托方法总计控制其54.6342%股份的投票权，本议案有待提交公司股东大会审议。
由于主要经营范围会由化工厂业务流程逐渐拓展至化工和半导体材料业务流程，业务流程跨距比较大，为进一步优化企业组织和业务架构，明确公司内控社会治理体系，逐步形成化工厂、半导体材料两大业务版块相互独立发展趋势的运营布局，公司拟以现金方式注资5000万开设控股子公司，用以进行化工厂业务流程。
（二）境外投资决策与审批流程
公司在2024年10月21日举行的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。大会应到场执行董事9人，实到股东9人；提案表决结果为9票允许、0票反对、0票放弃，该议案不属于关联董事，不用回避表决。
依据《公司章程》等相关规定，本次投资事宜不用提交股东大会审议。
（三）依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次境外投资并不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事宜。
二、投资方向的相关情况
公司名字：大连市百傲化学有限责任公司
企业类型：有限公司
注册资金：5,000万人民币
法人代表：刘宪武
居所：大连普湾新区松木岛化工园沐百路18号
公司股权结构：公司持股100%
业务范围：生产制造化工原材料添加物（涉及到行政许可的，须凭许可证书运营）；中国一般贸易，进出口业务；生产制造硫酸、工业甲醇。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
之上工商登记注册信息以市场监管部门最后核准登记为标准。
主营：产品研发、生产销售异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药物
三、此次境外投资对公司的影响
公司本次境外投资开设控股子公司能够满足企业未来战略发展规划与业务发展需要。该控股子公司将主要用于将来有序进行化工厂业务流程，在目前不会对公司的正常生产经营主题活动产生影响。这次开设控股子公司将将有利于进一步优化组织与业务架构，明确公司内控社会治理体系，促进公司化工厂、半导体材料两大业务版块相互独立发展趋势。
这次开设控股子公司，可能导致企业合并报表范围发生变化，以上控股子公司设立后将纳入企业合并报表范围。
四、此次对外开放投资风险剖析
这次开设控股子公司相关信息有待市场监督管理部门的核准登记，是否通过有关审批及其最后通过批准的时长存在一定的不确定性风险性。
本次拟开设全资子公司业务暂未进行，将来运营管理过程中将面临宏观经济政策和行业政策调整、市场的需求转变、行业竞争加剧、项目研发等多个方面的不确定因素危害，存在一定的经营风险、运营风险、管控风险等，对公司未来经营效益产生的影响具有不确定性。
特此公告。
大连市百傲化学有限责任公司股东会
2024年10月22日
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