中嘉博创信息技术股份有限公司 第八届董事会2024年第四次会议决定公示
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证券代码：000889股票简称：ST中嘉公示序号：2024—53
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（下称“企业”）的此次会议书面形式通知，于2024年10月11日以本人签收或电子邮件方法传出。2024年10月16日早上，董事会以通信方式举办第八届董事会2024年第四次会议。本次会议由董事长吴鹰组织，需到执行董事7人，实到执行董事7人，监事、有关高管人员出席了大会。会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
与会董事以6人允许、无抵制和放弃的表决结果，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》。董事鞠往东因参加此次股权激励计划，已回避表决，等非关联董事参加本议案的表决。具体内容详见与本公告同一天在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上登载的《关于2022年员工持股计划存续期展期的公告》。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司股东会
2024年10月17日
证券代码：000889股票简称：ST中嘉公示序号：2024—54
中嘉博创信息技术股份有限公司有关
2022年股权激励计划持有期贷款展期的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月16日举行的第八届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划存续期展期的议案》，打算把企业2022年股权激励计划持有期贷款展期12月，即持有期贷款展期至2025年12月25日，现将有关情况公告如下：
一、本股权激励计划的相关情况
公司在2022年11月28日举行的第八届董事会2022年第八次大会、第八届职工监事2022年第五次会议及2022年12月15日举行的2022年第四次股东大会决议，审议通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于＜公司2022年员工持股计划管理办法＞的议案》等有关提案，允许公司实施2022年股权激励计划。具体内容详见公司在2022年11月29日及2022年12月16日公布在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的相关公告。
本股权激励计划的股权来源为公司回购专户内已购买的企业A股普通股票。2022年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下达的《证券过户登记确认书》，公司回购专用型股票账户持有的1,128,800股企业股票根据非交易过户至“中嘉博创信息技术股份有限公司-2022年股权激励计划”专用账户，产权过户股权总数总股本的0.12%，产权过户价格是0.58元/股。具体内容详见公司在2022年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公示序号：2022-79）。
本股权激励计划锁定期为12六个月，已经在2023年12月25日期满。具体内容详见公司在2023年12月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公示序号：2023-73）。
根据股权激励计划议案，本股权激励计划持有期为24月，始行股权激励计划议案经公司股东大会审议通过且公司新闻最后一笔标底股票过户至股权激励计划户下之日起算，即2022年12月26日至2024年12月25日。具体内容详见公司在2024年6月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公示序号：2024—38）。
截至本公告日，本股权激励计划持有公司股份140,000股，占公司现阶段总股本0.015%。
二、本股权激励计划持有期贷款展期状况
由于本股权激励计划持有期将在2024年12月25日期满，股权激励计划所持有股票并未全部出售，依据《公司2022年员工持股计划》《公司2022年员工持股计划管理办法》等有关规定：“本股权激励计划的持有期期满前2月，经管委会及持有者会议同意并提交公司董事会审议通过后，本股权激励计划的持有期可延长”。公司在2024年10月11日举行了管理方法委员会会议及股权激励计划持有者大会，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，打算把企业2022年股权激励计划持有期贷款展期12月，同时提交董事会审议。
2024年10月16日，公司召开第八届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，打算把企业2022年股权激励计划持有期贷款展期12月，即持有期贷款展期至2025年12月25日。
在存续期内，本股权激励计划管委会将依据股权激励计划的管理机制并结合市场状况适时卖出股票，如此次股权激励计划持有的企业股票全部出售，此次股权激励计划可提前结束。
三、备查簿文档
1、企业第八届董事会2024年第四次会议决定。
2、此次股权激励计划管委会会议决议。
3、股权激励计划持有者会议决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司
股东会
2024年10月17日
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